En résumé
- Circle a fermement rejeté les accusations de financement d’organisations terroristes telles que le Hamas et le Hezbollah, formulées par un groupe de surveillance de Washington.
- Dante Disparte, directeur de la stratégie de Circle, a réfuté les allégations concernant les liens avec TRON et Justin Sun, niant être la banque de Sun.
- Disparte, a souligné la coopération de Circle avec les forces de l’ordre dans la lutte contre la criminalité financière.
La société de crypto-monnaie Circle a fermement rejeté les accusations formulées par un groupe de surveillance de Washington selon lesquelles elle aiderait à financer des organisations terroristes.
Dans une lettre adressée au président du comité sénatorial des banques, Sherrod Brown (Démocrate de l’Ohio) et à la sénatrice Elizabeth Warren (Démocrate du Mass.), Dante Disparte, directeur de la stratégie de Circle, a réfuté les affirmations formulées dans une lettre de 13 pages que les législateurs ont reçue plus tôt ce mois-ci de la part de l’Accountability. Campagne, qui affirmait que Circle facilitait le blanchiment d’argent par les groupes terroristes du Hamas et du Hezbollah.
Disparte a également réfuté les affirmations du groupe selon lesquelles la plateforme blockchain basée en Chine TRON et son fondateur Justin Sun seraient liés à Circle.
« Soyons parfaitement clairs : Circle ne facilite ni ne finance, directement ou indirectement, le Hamas (ou tout autre acteur illicite) », a écrit Disparte. « Circle n’est pas non plus la banque de Justin Sun. »
Concernant les délits financiers, Disparte a souligné que Circle avait largement coopéré avec les forces de l’ordre.
« Au cours du mois dernier, nous avons été reconnus par les services secrets des États-Unis pour notre soutien à long terme dans l’identification des cas de fraude et d’escroquerie au type « dépouillement de porc » et pour notre aide au recouvrement des fonds », a écrit Disparte.
Les allégations selon lesquelles Circle faciliterait le financement du terrorisme sont « pleines d’erreurs, d’omissions et d’informations trompeuses », a-t-il ajouté.
En ce qui concerne les liens avec Sun, Disparte a déclaré que sa société avait rompu ses liens avec le fondateur controversé de la crypto-monnaie plus tôt cette année.
« À ce jour, le gouvernement des États-Unis n’a pas spécifiquement désigné M. Sun ou ses entités comme ressortissants spécialement désignés », a noté Disparte. « Cependant, Circle a clôturé tous les comptes détenus par M. Sun et ses sociétés affiliées en février 2023. »
Cela inclut la Fondation TRON et Huobi Global.
Dans sa lettre précédente, l’Accountability Campaign faisait état d’une saisie d’actifs effectuée en juillet par les autorités israéliennes, ciblant 26 portefeuilles de crypto-monnaie contenant plus de 93 millions de dollars liés au groupe terroriste palestinien Jihad islamique palestinien. La lettre mentionnait que les pièces stables émises par Circle faisaient partie des crypto-monnaies identifiées dans ces portefeuilles, avec Tether.
Cependant, Disparte a rétorqué que les enregistrements publics de la blockchain montrent que seulement 160 $ en stablecoin USD Coin (USDC) de Circle ont été transférés entre ces 26 portefeuilles. En outre, elle a affirmé qu’aucun de ces fonds n’avait été acquis auprès de Circle.
« Il est inexact et trompeur de dire [la Campaña] citer directement, sans aucune corroboration ni vérification, des publications sur un site de réseau social
Disparte a souligné que Circle maintient des normes réglementaires élevées en tant qu’émetteur d’argent agréé dans 46 États et est soumis aux règles de la loi américaine sur le secret bancaire pour lutter contre le blanchiment d’argent.
Il a ajouté que Circle soutient le renforcement des règles anti-blanchiment d’argent pour les crypto-monnaies, soutenant la récente législation proposée par Warren et le sénateur Roger Marshall (R-Kan.).
« Nous sommes bâtis sur une culture de conformité et prenons nos obligations au sérieux », a déclaré Disparte à Brown et Warren. Elle a noté que de nombreux employés de Circle avaient auparavant occupé des postes luttant contre la criminalité financière dans des agences telles que la CIA, le ministère du Trésor et le ministère de la Justice.
Disparte a également demandé à rencontrer le personnel de Brown et Warren pour discuter du renforcement de la surveillance des pièces stables, soulignant que Circle a cherché à ce que la réglementation fédérale oblige les émetteurs de pièces stables à respecter des normes strictes en matière de réserves, de divulgations, de liquidité et de gestion d’actifs. des risques.
« Aucune autre société d’actifs numériques n’a plaidé plus que Circle en faveur d’un cadre fédéral complet pour régir les pièces stables », a-t-il écrit.
Note de l’éditeur : Cette histoire a été écrite avec Decrypt AI à partir de sources mentionnées dans le texte et vérifié par Ryan Ozawa.
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