Ce mardi matin (28), la police fédérale a lancé l’opération Ouranós, visant à démanteler une organisation criminelle spécialisée dans un système pyramidal financier avec des crypto-monnaies.
Selon le PF, la société a proposé une prétendue opération d’arbitrage avec des crypto-monnaies et des promesses de rémunération fixe et variable, sans aucun contrôle, enregistrement ou autorisation des organismes compétents.
Le groupe opérait par l’intermédiaire d’institutions financières et d’agents du marché des capitaux, tous opérant sans les autorisations nécessaires de la Banque centrale du Brésil et de la Securities and Exchange Commission.
28 mandats de perquisition et de saisie
Dans le cadre de l’opération, 28 mandats de perquisition et de saisie et 11 mesures conservatoires ont été émis, dont deux nécessitant une surveillance électronique par bracelet à la cheville, touchant 12 personnes et plus de 50 entreprises.
Le tribunal a également ordonné le blocage et enlèvement d’actifs d’une valeur d’environ 400 millions de reais, dont 473 propriétés, 10 navires, un avion, 40 véhicules de luxe, plus de 111 comptes bancaires et trois fonds d’investissement.
Schéma milliardaire
Le stratagème complexe impliquait l’exploitation d’une société de distribution de titres (DTVM) pour lever des fonds dans le plus d’un milliard de reais d’environ 7 mille investisseursrépartis sur 17 États brésiliens et aussi à l’étranger.
Les collectes ont été réalisées à l’aide offres publiques de contrats de placement collectif (CIC)soi-disant appliqué dans l’arbitrage de crypto-monnaie.
Les investigations ont révélé que les fonds levés circulaient à travers plusieurs comptes d’entreprises, dans un processus de protection des actifs, dans le but de vider les avoirs de l’institution financière clandestine.
Ce suivi des fonds illicites a révélé la pratique de la « centrifugation de l’argent », un système dans lequel les virements bancaires sont répartis sur plusieurs niveaux et comptes différents.
En outre, l’enquête a révélé des liens entre les investissements et les origines possibles d’activités illicites, notamment le trafic de drogue, les délits contre le système financier national et la fraude commerciale et fiscale.
Débutée en 2020, l’enquête a révélé que les actions illicites ont commencé à Balneário Camboriú, Santa Catarina, pour s’étendre ensuite à Curitiba, Paraná, et atteindre São Paulo, le centre économique du pays.
Les crimes enquêtés comprennent le blanchiment d’argent, la formation d’une organisation criminelle et les crimes contre le système financier national, tels que l’exploitation d’une institution financière sans autorisation légale, l’offre irrégulière de titres et la fourniture illégale de conseils en investissement.
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