Appel Hounaxun faux courtier de crypto-monnaie a appliqué un arnaque de 75 millions de reais (120 millions de dollars de Hong Kong) auprès de plusieurs investisseurs de Hong Kong. Selon les informations du South China Morning Post (SCMP), au moins 131 personnes ont été trompées et nombre d’entre elles ont signalé le crime à la police locale.
Le public cible des criminels était large. La plus jeune victime n’avait que 19 ans, la plus âgée 78 ans. Un retraité de 69 ans a été la plus grande victime, perdant l’équivalent de 7,55 millions de reais.
Il y a deux mois, la police de Hong Kong a également fermé la maison de courtage JPEX, accusée d’avoir mené une escroquerie d’un milliard de dollars sur ses clients. Le chef du courtier a été surpris en train de détruire des preuves dans une baignoire pleine d’eau. Cependant, les enquêtes sur l’affaire Hounax n’ont pas encore permis d’établir un lien entre les deux affaires.
Un courtier en crypto-monnaie escroque 75 millions de reais aux investisseurs de Hong Kong
Selon les autorités de Hong Kong, le groupe à l’origine du faux courtier en cryptomonnaies recrutait des victimes via les réseaux sociaux et des messageries telles que WhatsApp. Pour attirer l’attention des investisseurs, ils ont promis des rendements élevés sur leurs investissements.
« Au début, les victimes voyaient des retours rapides sur leur compte d’investissement, mais il s’agissait simplement de chiffres insignifiants inventés par des escrocs pour gagner leur confiance »L’enquêteur de la police de Hong Kong, Or Wing-yan, a déclaré au SCMP. « En fait, au moment où ils ont transféré les fonds sur le compte tiers, l’argent a été transféré. »
Dès que les victimes ont demandé le retrait de leurs investissements, les escrocs sont apparus avec des excuses. A titre de point culminant, il est à noter que Hounax a demandé des frais de vérification pour que le solde soit libéré. Le montant pourrait atteindre 80% du capital investi.
« J’ai payé les frais »a commenté l’une des victimes aux médias locaux. « Mais ils m’ont dit que je devais quand même attendre 60 jours pour récupérer l’argent, ou que je pouvais payer des frais administratifs pour récupérer l’argent en cinq heures. »
« J’ai trouvé cela étrange car ils auraient pu simplement déduire le montant de ma facture [em vez de pedir mais]alors j’ai appelé la police.
La victime ci-dessus a perdu 1,76 million de reais. Au total, la police de Hong Kong a reçu 88 plaintes concernant le faux courtier, portant les pertes à au moins 75 millions de reais.
Le courtier a affiché de fausses informations sur son parcours
Créé en 2023, le faux courtier de cryptomonnaie affichait de fausses informations sur son site internet. Hounax figurait déjà sur la liste des suspects de la Securities and Exchange Commission (SFC) de Hong Kong depuis le 1er novembre.
« La société prétend être une plateforme de trading de cryptomonnaies qui entretient une coopération commerciale avec une institution financière et une société de capital-risque, alors qu’en réalité ce n’est pas le cas »» a écrit le SFC. « Il semble cibler les investisseurs de Hong Kong, avec DDI +852 pré-rempli sur sa page de connexion utilisateur. »
Le faux courtier de cryptomonnaies portait également le nom « Hong Kong » sur ses réseaux sociaux, renforçant la suspicion des régulateurs locaux. Les autorités ont demandé aux compagnies de téléphone et aux réseaux sociaux de supprimer le site Internet et les profils des fraudeurs. Les demandes ont été satisfaites.
Bien qu’il n’y ait pas d’autres informations sur les criminels, la police locale a déclaré qu’elle était engagée dans cette affaire et qu’elle présenterait ses résultats dans un avenir proche. A titre de recommandation, un expert a recommandé aux investisseurs de faire leurs propres recherches sur les plateformes pour éviter les arnaques de ce type.
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