Elliptic, l’une des principales sociétés d’analyse de blockchain, a découvert un réseau de 100 fournisseurs individuels facilitant le commerce illicite du fentanyl en faisant passer en contrebande les précurseurs chimiques nécessaires à la synthèse du fentanyl.
Les criminels utilisent également les crypto-monnaies, en particulier Bitcoin, Ethereum, Tron et Monero, pour effectuer des paiements, facilitant ainsi le transfert de fonds des acheteurs aux fournisseurs, la destination finale étant le Mexique.
Elliptic découvre un réseau illégal de fentanyl
Dans le rapport, Elliptic se penche sur la chaîne d’approvisionnement en produits chimiques qui alimente en substances contrôlées l’épidémie de drogue aux États-Unis et au-delà, mettant en lumière le rôle important des crypto-monnaies dans ce commerce illégal.
L’enquête d’Elliptic a découvert un réseau de fournisseurs fournissant des précurseurs chimiques pour la synthèse du fentanyl qui acceptent les paiements en crypto-monnaie, rendant les transactions facilement accessibles.
Le rapport révèle également qu’il existait 80 groupes différents avec 144 adresses de crypto-monnaie distinctes trouvées sur les blockchains Bitcoin, Ethereum, Tron et Monero, qui se sont avérées liées aux fournisseurs de précurseurs chimiques du fentanyl.
Après l’acquisition, ces produits chimiques sont expédiés au Mexique, échappant aux contrôles douaniers et aux contrôles des forces de l’ordre. Une fois expédiés, les matériaux illégaux sont livrés à divers endroits du Mexique, notamment à Mexico et dans des États comme Querétaro et Jalisco, qui sont des zones relevant du célèbre Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Bitcoin est en tête avec 19 millions de dollars de transactions
Les crypto-monnaies, même si elles ne constituent pas le seul moyen de paiement pour ces produits chimiques, jouent un rôle important dans ce commerce. Selon les recherches d’Elliptic, les fournisseurs ont reçu plus de 32 millions de dollars via trois principales crypto-monnaies : Bitcoin, Tether (USDT) sur Tron et Tether (USDT) sur Ethereum.
Les données montrent également une tendance à une croissance de 450 % d’une année sur l’autre du nombre de paiements reçus par les fournisseurs de précurseurs de fentanyl depuis 2021. Bitcoin est en tête avec 19 millions de dollars, suivi de Tether (USDT) sur Tron avec 9 millions de dollars et USDT. sur Ethereum avec 4 millions de dollars.
En outre, ces fournisseurs fournissent également ces produits chimiques pour produire d’autres drogues illégales. Le marché des drogues illicites, notamment le fentanyl, la méthamphétamine et l’ecstasy, est confronté à une crise grave, avec des drogues potentiellement valant des milliards de dollars inondant le marché. Cela aggrave la crise mondiale actuelle de la drogue, dont la valeur marchande potentielle dépasse les 50 milliards de dollars.
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