L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a imposé des sanctions contre Jimenez Castro, membre du cartel mexicain de la drogue de Sinaloa. Il a utilisé un portefeuille Ethereum pour transférer des fonds liés à la contrebande de fentanyl.
« Jimenez Castro a demandé aux coursiers basés aux États-Unis de récupérer de l’argent liquide aux États-Unis et de déposer des fonds dans divers portefeuilles numériques pour effectuer des paiements directement. Les Chapitos et pour le réinvestissement dans la production de fentanyl », a indiqué le département dans un communiqué.
Selon Arkham, l’activité sur le portefeuille correspondant a été enregistrée pour la première fois en janvier. En deux mois, environ 740 000 $ ont été reçus à cette adresse. Les échanges Binance et Coinbase ont été utilisés.
Castro est inscrit sur la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées de l’OFAC, gelant ainsi les avoirs aux États-Unis et interdisant aux citoyens américains de traiter avec lui.
L’organisation a souligné que Los Chapitos sont responsables d’une part importante du trafic de fentanyl et d’autres drogues mortelles vers les États-Unis.
Plus tôt, les analystes d’Elliptic ont parlé d’un projet de fourniture de fentanyl pour la crypto-monnaie.
En 2023, le gouvernement américain a commencé à vendre des bitcoins confisqués sur le marché darknet de Silk Road. En mars, les autorités ont échangé 9 861 BTC contre 215 millions de dollars, et en juillet, 9 824 BTC ont commencé à bouger (~ 300 millions de dollars au moment du déménagement).
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