La police fédérale a lancé ce mardi (5) l’opération Green Lantern, qui a permis de détruire une pyramide de bitcoins au Brésil, qui opérait dans 17 autres pays.
Grâce à une opération internationale, la pyramide suspecte a capturé les dépôts de bitcoins et a promis d’importants rendements mensuels à ses victimes.
Lorsqu’elle a reçu les montants des investisseurs, la société a déclaré qu’elle maintenait une exploitation minière d’émeraude.
Le nom de l’entreprise visée par l’opération et ses dirigeants n’ont pas été divulgués par la police fédérale.
PF lance l’opération Green Lantern contre la pyramide Bitcoin
Selon les informations du PF d’Itajaí, Santa Catarina, l’Opération Lanterna Verde visait à démanteler une organisation criminelle basée à Balneário Camboriú (SC).
Ses opérations se déroulaient par l’intermédiaire d’une fausse société qui prétendait opérer dans l’activité d’extraction d’émeraude.
L’organisation a levé des investissements dans plusieurs pays, via des dépôts Bitcoin, avec la promesse de profits élevés, mais les montants n’ont jamais été crédités aux investisseurs. La perte estimée est de 100 millions de dollars.
Dans le cadre de cette action, les équipes du PF exécutent trois mandats d’arrêt préventifs et 11 mandats de perquisition et de saisie dans les municipalités de Santa Catarina de Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, Ilhota et dans les villes de Farroupilha/RS et Paraíso do Tocantins/TO. Les mesures juridiques ont été émises par le 1er Tribunal fédéral d’Itajaí/SC et comprennent également le blocage et la saisie des avoirs des personnes faisant l’objet de l’enquête.
Des célébrités ont participé à des événements d’entreprise et aidé à la collecte de fonds
L’enquête a révélé que les dirigeants du système ont utilisé des vidéos montrant de fausses caractéristiques de l’entreprise, parmi lesquelles figuraient leurs propres banques numériques.
Pour promouvoir une plus grande crédibilité du faux investissement, l’organisation criminelle a invité des personnes mises en avant dans les médias à se rendre au Brésil, où elles ont participé à des événements, ont reçu de précieux prix et ont découvert de prétendues zones d’exploitation minière et de taille de pierres précieuses.
À ce jour, environ 2 500 victimes directes, d’au moins 18 pays, principalement d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale, dont le Brésil. Au total, on estime qu’environ 25 000 personnes ont été lésées par ce stratagème frauduleux.
Outre les trois personnes arrêtées, cinq autres ont été inculpées pour association de malfaiteurs, blanchiment d’argent, détournement de fonds et délits contre le système financier national et l’économie populaire. Les peines pour de tels délits peuvent atteindre la peine maximale d’emprisonnement dans notre pays, soit 30 ans.
Le PF informe qu’il a mis à disposition un canal de signalement de l’affaire à travers l’e-mail suivant : denunciapiramides.iji@pf.gov.br.
Les trois arrestations ont eu lieu dans l’État de Santa Catarina, 2 à Balneário Camboriú et 1 à Itapema. Les 11 mandats de perquisition et de saisie ont eu lieu en SC, RS et TO.
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