La Police fédérale (PF) a lancé une opération ce mardi matin (05) afin de démanteler une organisation criminelle qui capturait des investissements dans le Bitcoin et promettait des profits élevés avec des émeraudes.
Les agents du PF ont arrêté trois suspects et inculpé cinq autres personnes pour les délits d’association de malfaiteurs, de blanchiment d’argent, de détournement de fonds et de crimes contre le système financier national et l’économie populaire. Les sanctions pour de tels crimes peuvent atteindre une peine maximale de 30 ans de prison au Brésil.
Aux investisseurs, les responsables de l’entreprise basée à Balneário Camboriú, Santa Catarina, ont déclaré qu’elle était impliquée dans l’extraction de pierres précieuses.
Selon les enquêtes, la société a investi dans Bitcoin dans plusieurs pays et a laissé une perte estimée à 100 millions de dollars. En d’autres termes, environ 500 millions de reais. L’organisation criminelle n’a jamais effectué les paiements promis, selon le PF ;
L’opération Green Lantern cible l’arnaque au Bitcoin
Dans le cadre de l’Opération Green Lantern, les agents du PF ont exécuté trois mandats d’arrêt préventifs et 11 mandats de perquisition et de saisie. L’action a eu lieu dans les municipalités de Santa Catarina, Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, Ilhota et dans les villes de Farroupilha/RS et Paraíso do Tocantins/TO.
Le 1er Tribunal Fédéral d’Itajaí/SC a émis les mesures juridiques. En outre, il a ordonné le blocage et la saisie des avoirs des personnes faisant l’objet de l’enquête. Le PF n’a cependant pas informé le montant total bloqué en cash ou en Bitcoin.
Comme l’a révélé l’enquête, le groupe visé par l’opération a utilisé des vidéos montrant les fausses opérations de l’entreprise, parmi lesquelles ses propres banques numériques.
«Pour promouvoir une plus grande crédibilité aux faux investissements, Orcrim [organização criminosa] a invité des personnalités médiatiques à se rendre au Brésil, où ils ont participé à des événements, ont reçu des prix précieux et ont découvert des zones supposées d’extraction et de taille de pierres précieuses», a déclaré le PF dans un communiqué.
À ce jour, les enquêtes ont identifié environ 2 500 victimes directes, originaires d’au moins 18 pays, principalement d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale, dont le Brésil. Au total, on estime que l’arnaque au Bitcoin et à l’émeraude a causé du tort à environ 25 000 personnes.