Les escroqueries sur le marché des cryptomonnaies continuent de se multiplier malgré la baisse de la valeur des actifs cryptographiques. Le rapport le plus récent de Binance a révélé que le nombre d’« escroqueries relationnelles » signalées par les victimes de l’échange a plus que doublé au cours des 12 mois précédant août 2023, par rapport à la période précédente.
Afin de lutter contre ce type d’arnaque, la bourse de cryptomonnaie a préparé un article décrivant les principales arnaques pouvant toucher les investisseurs en crypto et quelques stratégies pour tenter d’échapper à ces fraudes.
Comme le rapporte Binance, les soi-disant « escroqueries relationnelles » se produisent lorsqu’un escroc établit un contact virtuel avec une victime en lui proposant un investissement à rendement élevé. En général, les cibles sont des investisseurs inexpérimentés ou peu méfiants. Un autre cas est celui où l’escroc demande une aide financière à la victime, après avoir établi un certain degré de confiance.
Outre l’arnaque relationnelle, une autre fraude récurrente sur le marché des cryptomonnaies est celle des « experts en investissement » et des « employés autoproclamés de Binance (ou d’une autre bourse) ». Ces fraudeurs tentent de convaincre les investisseurs en leur promettant des profits élevés.
Conseils pour éviter les fraudeurs cryptographiques
Binance a répertorié une série d’outils, de plateformes et de conseils qui peuvent aider les investisseurs à détecter les escroqueries cryptographiques.
Le premier conseil est le suivant : vérifiez votre identité. Afin de faciliter la vérification de l’identité des supposés « employés » de Binance, la bourse a développé Binance Verify. Il s’agit d’un outil simple et gratuit permettant de vérifier si cette personne est effectivement salariée de l’établissement.
Binance a souligné que ses employés n’établiront jamais de contacts proactifs via les réseaux sociaux pour discuter d’investissements ou proposer des services exclusifs.
Deuxièmement, la bourse met en garde contre les promesses de rendements irréalistes : « Si c’est trop beau pour être vrai, ce n’est probablement pas vrai ». Comme Binance l’a noté, bien que les crypto-monnaies puissent éventuellement offrir des rendements importants, les rendements fixes ne peuvent pas être garantis. Après tout, les actifs numériques peuvent être extrêmement volatils. Méfiez-vous donc des arnaques promettant des rendements élevés.
Le troisième conseil consiste à vérifier l’arrière-plan. Cela peut être fait en recherchant l’histoire du « programme d’investissement ». Des outils tels que who.is et Scamadviser peuvent aider à évaluer la fiabilité du projet.
Escroqueries relationnelles
Notamment pour les escroqueries relationnelles, Binance a donné d’autres conseils. La première consiste à rechercher des images de la personne. Les applications de recherche d’images telles que TinEye, Google (recherche d’images) ou Baidu (recherche d’images) peuvent aider à vérifier l’authenticité des photos de profil sur les réseaux sociaux.
De plus, les gens peuvent effectuer des recherches sur Internet en utilisant des mots clés tels que « arnaqueur », « arnaque romantique » ou « fraude dans les rencontres » associés au nom de la personne avec laquelle ils sortent en ligne.
Une autre astuce consiste à proposer un appel vidéo pour confirmer l’identité de la personne. S’ils évitent ce contact visuel, cela pourrait être une arnaque.
Enfin, pour les escroqueries à l’investissement à plusieurs niveaux, qui promettent des rendements financiers élevés en fonction du montant
Parmi les nouveaux utilisateurs que l’investisseur invite à participer, Binance a recommandé que les adresses des portefeuilles soient vérifiées. Pour ce faire, les utilisateurs peuvent utiliser des explorateurs de blocs, tels que Bitquery, TRONSCAN, Etherscan, BscScan ou btc.com, pour vérifier la légitimité des adresses de retrait utilisées par le système.
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