Glaidson Acácio dos Santos, le pharaon du bitcoin propriétaire de GAS Consultoria, devrait répondre ce mardi (29) à une procédure de sanction administrative déposée par la Commission brésilienne des valeurs mobilières et des changes.
Depuis que la fraude du pharaon est apparue dans le collimateur des autorités, d’abord avec l’opération Kryptos, lancée par le PF en 2021, il a fait l’objet d’enquêtes dans plusieurs domaines.
Parmi eux, la sphère fédérale enquête sur les délits de violence contre les concurrents, en plus des fausses promesses de revenus de 10% par mois.
L’épouse de Glaidson, la Vénézuélienne Mirelis Zerpa, est toujours en liberté aux États-Unis. Avec le CVM dans cette affaire, le pharaon pourrait recevoir une nouvelle punition sur le marché des capitaux, qui sera jugée dans les prochaines heures.
CVM assigne à comparaître Bitcoin Pharaoh pour un procès pour fraude en valeurs mobilières
Pour juger si le pharaon du bitcoin a commis ou non des crimes au Brésil, le CVM a enquêté sur la plainte préparée par le ministère public fédéral. Ainsi, il était clair pour l’autarcie que Glaidon et sa femme, grâce au GAS, avaient déplacé 38 milliards de reais.
« Une plainte préparée par le ministère public fédéral (« MPF ») dans le cadre de l’opération Kryptos (« plainte MPF »), dans laquelle le tribunal fédéral a conclu que l’exploitation irrégulière de GAS se serait déplacée « entre 2015 et 2021, BRL 38 223 489 348,97 (trente-huit milliards deux cent vingt-trois millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille trois cent quarante-huit reais et quatre-vingt-dix-sept cents), grâce à des opérations réalisées avec au moins 8976 personnes, dont 6249 sont des personnes physiques et 2727 sont des personnes morales, (…) en plus d’opérer dans au moins 13 États brésiliens, l’activité du groupe GAS a été vérifiée.
Le rapporteur de l’affaire est le président du CVM, João Pedro Nascimento, qui a voté pour que le couple de putschistes et leur entreprise soient condamnés pour infractions graves au marché des capitaux au Brésil.
La défense de Glaidson et Mirelis n’a pas répondu CVM
Dans le rapport présenté par le rapporteur et président du CVM dans l’affaire, il a souligné qu’il a sollicité de manière exhaustive la défense des accusés pour présenter leurs arguments dans l’affaire. Cependant, après de nombreuses tentatives, la défense de Glaidson et Mirelis, ainsi que celle du GAS, n’ont pas rendu l’autarcie.
A partir de 15 heures, au siège de CVM à Rio de Janeiro, une séance devrait sceller l’avenir d’une éventuelle sanction pour l’entreprise et ses partenaires.
La séance est ouverte au public et aura lieu en personne, dans l’auditorium du siège du CVM (Rua Sete de Setembro, 111/34ème étage, Centre-ville – Rio de Janeiro). Il sera également possible de suivre la session en visioconférence, à partir du lien https://eventos.netglobestreaming.com.br/netglobe/oferta/xOj-gsSdKaQ. Remplissez « nom » et « email » pour accéder à la salle (il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse du nom complet).
Si aucun des accusés ou leurs avocats respectifs désignés au procès-verbal ne manifestent l’intention de participer à l’audience, celle-ci se déroulera de manière restreinte par vote électronique.
Rappelons que le pharaon du bitcoin a fait une déclaration lors du Financial Pyramids CPI en juillet 2023.
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