Les fraudeurs de crypto-monnaie ont porté un coup dur à la Drug Enforcement Administration des États-Unis – l’agence chargée de faire respecter les lois du pays sur les drogues – en s’emparant de 55 000 $ de Tether (USDT) saisis plus tôt cette année.
Cet incident s’est produit en raison d’un stratagème complexe qui rappelle les défis auxquels les forces de l’ordre sont confrontées dans le paysage changeant de la fraude numérique.
L’arnaque s’est déroulée lorsqu’un enquêteur observateur de la chaîne a détecté une transaction qui ouvrirait la voie à la grande tromperie. Utiliser une tactique connue sous le nom de «lutter contre l’empoisonnement« , l’escroc a capitalisé sur les cinq premiers caractères et les quatre derniers caractères du compte du US Marshals Service, les reflétant dans un portefeuille crypto contrefait.
L’auteur du crime a ensuite largué un jeton dans le portefeuille de la DEA, le faisant apparaître comme une transaction légitime et piégeant l’agence dans un piège qu’elle a lui-même créé.
Les fraudeurs cryptographiques siphonnent les fonds saisis par la DEA
Selon Le récent rapport de Forbesles ennuis de la DEA ont commencé en mai lorsqu’elle a saisi plus de 500 000 $ d’USDT sur deux comptes Binance suspects, soupçonnés de blanchir de l’argent provenant de la vente de drogue.
Les fonds saisis ont été soigneusement stockés dans des portefeuilles cryptographiques Trezor sécurisés contrôlés par la DEA dans le cadre de la procédure de confiscation standard.
Cependant, un faux pas crucial a eu lieu lors d’une transaction test impliquant un peu plus de 45 $ d’USDT envoyés au US Marshals Service. Cette erreur a donné aux fraudeurs l’opportunité dont ils avaient besoin.
Réalisant son erreur seulement après que le US Marshals Service ait porté le problème à son attention, la DEA a rapidement tenté de contacter Tether, l’émetteur de l’USDT, pour geler les fonds malheureux. Malheureusement, leurs efforts ont été vains, l’argent ayant déjà été siphonné.
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Poursuite collaborative de la justice
La DEA, en tandem avec le Federal Bureau of Investigation (FBI), a pris le relais pour enquêter sur cette attaque audacieuse. Les fonds volésqui ont été convertis en Ether et Bitcoin, ont été suivis vers un nouveau portefeuille.
Malgré les efforts incessants des agences, l’identité de l’escroc reste un mystère. Le fil d’Ariane mène actuellement à deux comptes Binance qui ont facilité les frais de gaz de portefeuille de l’attaquant, liés aux adresses Gmail.
Dans leur quête de la vérité, la DEA et le FBI sollicitent désormais l’aide du géant technologique Google. L’espoir est que les comptes Gmail associés à l’arnaque fourniront des indices essentiels pour démasquer les individus responsables de l’orchestration de cette arnaque cryptographique complexe.
L’incident sert d’avertissement, révélant les complexités et les défis auxquels les organismes chargés de l’application de la loi sont confrontés dans le domaine numérique. À mesure que la crypto-monnaie continue d’évoluer, les tactiques de ceux qui cherchent à l’exploiter à des fins personnelles évoluent également.
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