Le gouvernement américain, par l’intermédiaire du bureau du procureur général du Massachusetts, a intenté une action en justice pour confisquer les bitcoins sur la bourse américaine Binance. Au total, 18 836 BTC en bourse ont été identifiés en lien avec une fraude financière.
L’affaire en question concerne une attaque de pirate informatique contre un cadre supérieur d’une entreprise, envahissant sa messagerie électronique. Aux États-Unis, cette pratique est appelée «Compromis de messagerie professionnelle (BEC)», qui est une forme d’attaque de phishing dans laquelle un criminel tente de tromper un dirigeant pour obtenir des informations sensibles.
Dans le cas en question, l’exécutif a révélé lors de l’attaque que son portefeuille contenait plusieurs bitcoins, d’une valeur de 500 mille dollars. Soit une fraude de 2,4 millions de BRL.
Le gouvernement américain demande la confiscation des bitcoins sur Binance US, mais les propriétaires de pièces volées peuvent d’abord demander l’accès
Selon les informations du ministère public du Massachusetts, l’enquête sur l’affaire a débuté en juin 2022, lorsque la fraude BEC a eu lieu contre un résident de l’État américain.
Les soupçons dans cette affaire impliquent une enquête internationale, car les fraudeurs peuvent être localisés dans d’autres pays.
Comme le prétendent des documents judiciaires, un résident du Massachusetts a été amené à transférer 400 000 $ sur un compte bancaire situé en Californie, et une partie de ces fonds a ensuite été transférée à Binance.US, où ils ont été utilisés pour acheter 18 836 BTC. Les enquêteurs ont retracé les fonds jusqu’à un compte Binance américain et le BTC a été saisi en juillet 2023.
Grâce aux sommes découvertes chez le courtier et à l’action civile en confiscation déposée par le gouvernement américain, le propriétaire des bitcoins volés peut demander au préalable l’accès aux sommes. Ainsi, il peut avoir accès aux BTC en se révélant détenteur des valeurs, avant que le gouvernement ne prenne les valeurs.
L’avocat américain par intérim Joshua S. Levy et Christopher DiMenna, agent spécial par intérim en charge du FBI, ont fait cette annonce. L’action civile en confiscation est poursuivie par la procureure américaine adjointe Carol E. Head, chef de l’unité de recouvrement des avoirs.
Cinquième action de confiscation de crypto-monnaie dans l’État américain
Il s’agit de la cinquième action en confiscation civile intentée par le bureau du procureur américain visant à saisir des crypto-monnaies attribuées à des stratagèmes frauduleux ciblant les victimes du Massachusetts.
Selon les autorités, la résolution positive de l’affaire rappelle aux victimes potentielles de fraude de s’adresser à la police lorsqu’elles sont confrontées à des escroqueries financières sur Internet, notamment des escroqueries amoureuses, BEC, entre autres.
Aux États-Unis, le gouvernement Biden continue de manifester un grand intérêt pour la réglementation du marché des cryptomonnaies, même si aucun projet de loi fédéral n’a été déposé.