Le co-fondateur du mélangeur de crypto-monnaie Tornado Cash, Roman Shtorm, récemment arrêté, a été libéré sous caution. C’est ce qu’a annoncé son avocat Brian Klein.
L’approche des accusateurs de Storm a des « conséquences dangereuses » pour tous les développeurs de logiciels, a-t-il déclaré.
« Mon client Roman Storm a déjà été libéré sous caution, même si je reste très déçu que les procureurs l’aient accusé d’avoir contribué au développement de logiciels », a écrit Klein.
Plus tôt, l’avocat a déclaré à Bloomberg que Storm coopérait avec les autorités à l’enquête depuis 2022 et nie avoir commis des actes criminels.
Roman Shtorm a été arrêté le 23 août dans l’État de Washington et un autre accusé dans cette affaire, Roman Semenov, a été inculpé par contumace. Ils sont accusés de complot en vue de blanchir de l’argent, de violation des restrictions et de conduite d’activités sans licence.
Pour rappel, en août 2022 OFAC a ajouté le site Web Tornado Cash à la liste des sanctions, avec l’aide duquel, selon l’agence, les attaquants ont blanchi plus de 7 milliards de dollars de crypto-monnaies. Plus de 455 millions de dollars d’entre eux sont associés aux activités du groupe de hackers nord-coréen Lazarus Group.
Le 12 août, les autorités néerlandaises ont arrêté le promoteur immobilier Alexeï Pertsev, soupçonné d’implication dans le blanchiment d’argent et la dissimulation de flux financiers criminels. Il a nié toutes les accusations portées contre lui.
En avril 2023, le tribunal a modifié la mesure préventive visant Pertsev en assignation à résidence.
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