Le ministère américain de la Justice accuse le citoyen russe Roman Semenov d’avoir blanchi 1 milliard de dollars via Tornado Cash, un service de mixage de transactions.
Le service de presse du département a indiqué que des accusations avaient également été portées contre le citoyen américain Roman Shtorm. Ces personnes ont développé le service Tornado Cash, qui a été sanctionné en 2022.
Si le tribunal déclare le Russe et l’Américain coupables, ils risquent une peine de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans, rapporte Kommersant. En 2022, les accusés étaient engagés dans la légalisation des produits du crime.
Au total, plus d’un milliard de dollars de monnaies numériques ont transité par Tornado Cash. Semionov et Storm ont violé les lois sur les sanctions contre la Corée du Nord.
Le ministère de la Justice dispose de données selon lesquelles environ 100 millions de dollars transitant par le crypto-mixeur appartenaient au groupe de hackers Lazarus.
Le 23 août, Roman Storm a été arrêté à Washington et Roman Semenov a été inculpé par contumace. Il est toujours en liberté. Le Trésor américain a ajouté un citoyen russe à la liste des sanctions.