La police israélienne se prépare à porter plainte contre l’homme d’affaires et ex-propriétaire du club de football du Beitar Jérusalem, Moshe Hogeg, pour 290 millions de dollars de fraude sur les actifs numériques, rapporte Bloomberg.
Selon le communiqué des forces de l’ordre, l’entrepreneur est également accusé de vol, de falsification de documents, d’infractions fiscales et de harcèlement sexuel.
Le bureau du procureur n’a pas encore pris la décision d’ouvrir des poursuites pénales.
« Nous sommes convaincus qu’après l’examen de l’affaire par le bureau du procureur général, il deviendra clair que la situation est complètement différente de celle décrite dans divers articles publiés au fil des ans et qui a causé une grande injustice à Hogeg », ont déclaré les avocats de l’homme d’affaires.
Selon l’enquête, Hogeg et plusieurs complices anonymes sont soupçonnés d’avoir utilisé à mauvais escient des millions de dollars reçus d’investisseurs israéliens et étrangers en 2017 et 2018 pour quatre startups de crypto-monnaie.
La police a déclaré avoir interrogé 180 témoins, rassemblé 900 éléments de preuve et confisqué une partie des biens.
L’homme d’affaires et sept autres personnes ont été arrêtés en 2021, puis relâchés et assignés à résidence. Hogeg est le fondateur du fonds d’investissement Singulariteam, qui soutient les projets Web3. Il est également impliqué dans plusieurs startups en échec.
L’entrepreneur avait auparavant reçu de l’argent de l’acteur Leonardo DiCaprio et du milliardaire mexicain Carlos Slim pour le service d’hébergement de photos Mobli, aujourd’hui disparu. De plus, il a collecté plus d’un million de dollars pour l’application Yo, qui permettait d’envoyer et de recevoir des messages contenant uniquement le mot « yo ».
Rappelons qu’en août, la police de Singapour a arrêté 10 personnes soupçonnées d’avoir blanchi plus de 700 millions de dollars, notamment à l’aide d’actifs numériques.
Plus tôt en Biélorussie, des policiers ont révélé avoir échangé des fonds volés à des citoyens contre des crypto-monnaies totalisant plus de 2 millions de roubles biélorusses (~ 800 000 dollars). Selon l’enquête, deux hommes ont reçu et blanchi des fonds provenant de criminels étrangers pendant deux ans.
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