Le 23 août, le ministère américain de la Justice a inculpé deux cofondateurs du cryptomixeur Tornado Cash, Roman Shtorm et Roman Semenov, de blanchiment d’argent et de violation des sanctions.
Storm a été arrêté par le Federal Bureau of Investigation. Semionov est toujours en liberté, mais l’Office pour le contrôle des avoirs étrangers
Le département du Trésor américain (OFAC) l’a inscrit sur la liste des sanctions.
Selon les responsables de l’application des lois, les deux individus « ont conspiré pour blanchir de l’argent, violer les restrictions et mener des activités sans licence ».
« Roman Storm et Roman Semenov auraient dirigé Tornado Cash et sciemment facilité le blanchiment d’argent. En prétendant publiquement offrir un service de confidentialité techniquement sophistiqué, les accusés savaient en réalité qu’ils aidaient les pirates informatiques et les escrocs à cacher les fruits de leurs crimes », a déclaré l’OFAC dans un communiqué.
Selon la société d’analyse Elliptic Connect, les huit adresses sanctionnées associées au mélangeur ont traité plus de 11,5 millions de dollars en divers actifs cryptographiques.
En août 2022, l’OFAC a ajouté à la liste des sanctions le site Tornado Cash, avec l’aide duquel, selon l’agence, les attaquants ont blanchi plus de 7 milliards de dollars de cryptomonnaie. Plus de 455 millions de dollars d’entre eux sont associés aux activités du groupe de hackers nord-coréen Lazarus Group.
Le 12 août, les autorités néerlandaises ont arrêté le promoteur immobilier Alexeï Pertsev, soupçonné d’implication dans le blanchiment d’argent et la dissimulation de flux financiers criminels. Il a nié toutes les accusations portées contre lui.
Rappelons qu’en avril 2023, le tribunal a modifié la mesure préventive visant Pertsev en assignation à résidence.
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