L’investisseur israélien en cryptographie et homme d’affaires de premier plan Moshe Hogeg devrait faire face à des accusations pour son implication présumée dans une escroquerie de 290 millions de dollars, selon un rapport de Bloomberg mercredi.
Au cours des deux dernières années, Hogeg a fait l’objet d’une enquête de la police israélienne pour avoir prétendument trompé des milliers d’investisseurs par le biais de plusieurs projets d’entreprises de cryptographie.
Implication de Hogeg dans l’arnaque cryptographique
Avant d’entrer dans l’industrie de la cryptographie, Moshe Hogeg était un entrepreneur renommé possédant plusieurs entreprises. Parmi eux figurait Mobil, un site Web de partage de médias qui a attiré les investissements de personnalités telles que la joueuse de tennis Serena Williams et l’acteur de cinéma Leonardo DiCaprio.
Hogeg, l’ancien propriétaire du club de football du Beitar Jerusalem FC, a commencé son parcours dans les actifs numériques en lançant Alignment Blockchain Hub, une société de conseil en blockchain, en 2017.
Au cours des années suivantes, Moshe Hogeg a lancé trois autres startups de cryptographie, Sirin Labs, Stx Technologies et Leadcoin, générant plus de 250 millions de dollars auprès des investisseurs via des offres initiales de pièces (ICO).
Cependant, selon les enquêtes de la police israélienne, Hogeg et ses associés semblent avoir détourné ces fonds à des fins personnelles et de gratification plutôt que d’investir dans lesdites startups de cryptographie.
La police formule ces allégations après avoir interrogé 180 témoins, obtenu 900 éléments de preuve et saisi les fonds et les propriétés appartenant aux suspects.
Moshe Hogeg et sept autres personnes ont été initialement arrêtés pour fraude et vol en 2021. Cependant, l’investisseur a été assigné à résidence un mois plus tard moyennant une caution de 22 millions de dollars.
Deux ans plus tard, la police israélienne semble avoir terminé toutes les enquêtes, accusant Moshe Hogeg de vol, de fraude aggravée, de blanchiment d’argent, de contrefaçon, de non-enregistrement de documents d’entreprise et de violations fiscales.
En outre, l’homme d’affaires a également été accusé de crimes sexuels et de violations constantes de la vie privée des femmes. La police a maintenant soumis toutes les preuves aux procureurs israéliens, qui procéderont à un examen et décideront s’il convient de donner suite à ces accusations.
Les escroqueries à l’investissement sont-elles toujours un problème dans le domaine de la cryptographie ?
Ces dernières années, les escroqueries à l’investissement sont devenus l’un des problèmes majeurs dans l’espace crypto. Selon un rapport de TRM Labs, les investisseurs ont perdu plus de 9 milliards de dollars à cause des escroqueries et de la fraude en 2022.
En mars 2023, le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis a publié son rapport annuel sur la criminalité sur Internet, affirmant qu’environ 10 milliards de dollars avaient été perdus à cause des escroqueries en ligne en 2022.
Selon le FBI, les stratagèmes d’investissement frauduleux ont entraîné des pertes d’environ 3,31 milliards de dollars en 2022. Les escroqueries aux investissements cryptographiques représentaient 77,6 % de ces chiffres, augmentant de plus de 183 %, passant de 907 millions de dollars en 2021 à 2,57 milliards de dollars en 2022.
Total crypto market cap valued at $1.043 trillion on the weekly chart | Source: TOTAL chart on Tradingview.com
Image en vedette de Business Wire, graphique de Tradingview