Roman Semenov et Roman Storm, les fondateurs de Tornado Cash, un mélangeur de crypto-monnaie, ont été accusés d’avoir aidé des criminels, notamment des pirates informatiques liés au groupe Lazarus, lié à la Corée du Nord, à blanchir plus d’un milliard de dollars de fonds illicites. Storm a été arrêté aujourd’hui (mercredi) à Washington par le Federal Bureau of Investigation (FBI).
Un mélangeur de crypto-monnaie, également connu sous le nom de tumbler, est un service utilisé par les détenteurs d’actifs numériques pour maintenir l’anonymat de leurs transactions en crypto-monnaie. Ces gobelets mélangent des actifs cryptographiques potentiellement traçables avec de grandes quantités d’autres fonds.
Le ministère américain de la Justice, dans un communiqué publié mercredi, a indiqué qu’il accusait Semenov et Storm de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent, de violations des sanctions et d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence. Selon les forces de l’ordre, les dirigeants ont reçu des plaintes et des appels à l’aide de victimes de cybercriminalité, mais ont délibérément évité de mettre en œuvre des contrôles pour empêcher les criminels d’utiliser leur plateforme pour blanchir des crypto-monnaies obtenues illégalement.
En outre, les fondateurs, à travers leurs plateformes, auraient aidé le groupe Lazarus « à blanchir des centaines de millions de dollars provenant du produit du piratage », malgré le fait que le groupe de piratage avait été sanctionné par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain. propriété bloquée.
« Storm et Semenov savaient que le service Tornado Cash qu’ils exploitaient se livrait à ces transactions violant les sanctions », ont expliqué les procureurs américains. « Ils ont mis en œuvre un changement dans le service afin de pouvoir annoncer publiquement qu’ils se conformaient aux sanctions, mais lors de leurs discussions privées, ils ont convenu que ce changement serait inefficace. »
Les États-Unis imposent des sanctions à Roman Semenov
Par ailleurs, l’OFCA a émis mercredi des sanctions contre Semenov, faisant ainsi suite à une sanction similaire imposée à Tornado Cash l’année dernière.
Cette désignation signifie que les avoirs de Semenov aux États-Unis sont bloqués et qu’il est considéré comme préjudiciable à la sécurité du pays. Le label interdit également aux organisations basées aux États-Unis et à l’étranger de s’engager dans des transactions financières avec le cofondateur.
L’année dernière, l’OFCA a émis ses premières sanctions contre un mélangeur de cryptomonnaie. L’agence de renseignement financier a accusé Blender.io, un autre gobelet cryptographique, d’avoir blanchi plus de 20,5 millions de dollars de produits criminels pour le groupe Lazarus.
En outre, l’agence 2019 a imposé des sanctions similaires au groupe Lazarus après avoir accusé le groupe de piratage lié à la Corée du Nord d’avoir utilisé Tornado Cash pour masquer le transfert de plus de 455 millions de dollars volés lors de la violation en mars 2022 du réseau Ronin d’Axie Infinity. Il a noté que le piratage reste à ce jour le braquage de cryptographie le plus important.
« Le groupe Lazarus a ensuite utilisé Tornado Cash pour blanchir plus de 96 millions de dollars de fonds provenant du braquage cybernétique du 24 juin 2022 sur le pont Harmony’s Horizon, et au moins 7,8 millions de dollars du braquage de Nomad du 2 août 2022 », OFAC expliqué. « Ces revenus fournissent à la République populaire démocratique de Corée des ressources qu’elle utilise pour soutenir ses programmes illégaux de missiles balistiques et d’armes nucléaires. »
Pendant ce temps, le FBI a attribué plus de 40 millions de dollars de Bitcoin (BTC) volés cette semaine au groupe Lazarus, Magnats de la finance signalé plus tôt dans la journée. L’agence de sécurité a également déclaré que les pirates étaient responsables des cyberattaques majeures enregistrées en juin 2023 : le vol de 60 millions de dollars d’actifs numériques chez Alphapo, les 37 millions de dollars volés chez CoinsPaid et un vol de 100 millions de dollars chez Atomic Wallet.
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Roman Semenov et Roman Storm, les fondateurs de Tornado Cash, un mélangeur de crypto-monnaie, ont été accusés d’avoir aidé des criminels, notamment des pirates informatiques liés au groupe Lazarus, lié à la Corée du Nord, à blanchir plus d’un milliard de dollars de fonds illicites. Storm a été arrêté aujourd’hui (mercredi) à Washington par le Federal Bureau of Investigation (FBI).
Un mélangeur de crypto-monnaie, également connu sous le nom de tumbler, est un service utilisé par les détenteurs d’actifs numériques pour maintenir l’anonymat de leurs transactions en crypto-monnaie. Ces gobelets mélangent des actifs cryptographiques potentiellement traçables avec de grandes quantités d’autres fonds.
Le ministère américain de la Justice, dans un communiqué publié mercredi, a indiqué qu’il accusait Semenov et Storm de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent, de violations des sanctions et d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence. Selon les forces de l’ordre, les dirigeants ont reçu des plaintes et des appels à l’aide de victimes de cybercriminalité, mais ont délibérément évité de mettre en œuvre des contrôles pour empêcher les criminels d’utiliser leur plateforme pour blanchir des crypto-monnaies obtenues illégalement.
En outre, les fondateurs, à travers leurs plateformes, auraient aidé le groupe Lazarus « à blanchir des centaines de millions de dollars provenant du produit du piratage », malgré le fait que le groupe de piratage avait été sanctionné par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain. propriété bloquée.
« Storm et Semenov savaient que le service Tornado Cash qu’ils exploitaient se livrait à ces transactions violant les sanctions », ont expliqué les procureurs américains. « Ils ont mis en œuvre un changement dans le service afin de pouvoir annoncer publiquement qu’ils se conformaient aux sanctions, mais lors de leurs discussions privées, ils ont convenu que ce changement serait inefficace. »
Les États-Unis imposent des sanctions à Roman Semenov
Par ailleurs, l’OFCA a émis mercredi des sanctions contre Semenov, faisant ainsi suite à une sanction similaire imposée à Tornado Cash l’année dernière.
Cette désignation signifie que les avoirs de Semenov aux États-Unis sont bloqués et qu’il est considéré comme préjudiciable à la sécurité du pays. Le label interdit également aux organisations basées aux États-Unis et à l’étranger de s’engager dans des transactions financières avec le cofondateur.
L’année dernière, l’OFCA a émis ses premières sanctions contre un mélangeur de cryptomonnaie. L’agence de renseignement financier a accusé Blender.io, un autre gobelet cryptographique, d’avoir blanchi plus de 20,5 millions de dollars de produits criminels pour le groupe Lazarus.
En outre, l’agence 2019 a imposé des sanctions similaires au groupe Lazarus après avoir accusé le groupe de piratage lié à la Corée du Nord d’avoir utilisé Tornado Cash pour masquer le transfert de plus de 455 millions de dollars volés lors de la violation en mars 2022 du réseau Ronin d’Axie Infinity. Il a noté que le piratage reste à ce jour le braquage de cryptographie le plus important.
« Le groupe Lazarus a ensuite utilisé Tornado Cash pour blanchir plus de 96 millions de dollars de fonds provenant du braquage cybernétique du 24 juin 2022 sur le pont Harmony’s Horizon, et au moins 7,8 millions de dollars du braquage de Nomad du 2 août 2022 », OFAC expliqué. « Ces revenus fournissent à la République populaire démocratique de Corée des ressources qu’elle utilise pour soutenir ses programmes illégaux de missiles balistiques et d’armes nucléaires. »
Pendant ce temps, le FBI a attribué plus de 40 millions de dollars de Bitcoin (BTC) volés cette semaine au groupe Lazarus, Magnats de la finance signalé plus tôt dans la journée. L’agence de sécurité a également déclaré que les pirates étaient responsables des cyberattaques majeures enregistrées en juin 2023 : le vol de 60 millions de dollars d’actifs numériques chez Alphapo, les 37 millions de dollars volés chez CoinsPaid et un vol de 100 millions de dollars chez Atomic Wallet.
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