Guilherme Haddad Nazar, directeur général de Binance au Brésil et neveu de l’actuel ministre des Finances, Fernando Haddad, pourrait être sollicité pour donner des explications dans l’IPC des Pyramides Financières des Cryptomonnaies, une enquête en cours à la Chambre des députés.
Comme la demande de convocation de Guilherme n’est intervenue que lundi dernier (19), par le député fédéral Alfredo Gaspar (União/AL), son analyse n’est pas passée par l’ordre du jour du CPI, qui s’est réuni mardi dernier (20).
En conséquence, lors de la prochaine réunion, prévue le 27 juin 2023, les députés pourront approuver l’appel ou non au directeur de Binance.
Quelle est la justification pour appeler le directeur de Binance au Brésil à l’IPC des pyramides financières des crypto-monnaies ?
La convocation de Guilherme Haddad Nazar devrait avoir lieu pour que le directeur général de Binance s’explique sur la gestion de la plateforme au Brésil. Il convient de rappeler que Binance n’a jamais été accusé d’exploiter un système pyramidal financier dans le pays, mais un député du CPI a jugé important de parler à l’entreprise.
« M. Président, Requérant conformément à l’art. 58, § 3 de la Constitution fédérale, combiné avec les art. 35, 36 et 37 du Règlement Intérieur de la Chambre des Députés, M. Guilherme Haddad Nazar, directeur général de Binance au Brésil, comme témoin, pour apporter des éclaircissements sur les performances de l’entreprise dans la gestion des crypto-monnaies, sur sa relation avec le représentant B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda et sur d’éventuels partenariats avec des entreprises nationales impliquées dans les ressources financières de services associées aux crypto-monnaies.
Cependant, l’auteur adjoint de la demande a indiqué que de nombreux systèmes pyramidaux avaient des mouvements dans le courtage. Selon l’application, le propriétaire de Rental Coins, Sheik dos Bitcoins, a affirmé opérer sur la plateforme pour ses clients.
En outre, le parlementaire brésilien a déclaré que la SEC aux États-Unis avait poursuivi Binance et son fondateur. Sur ce, le courtage entre dans le viseur du CPI, qui devra juger lors des prochaines séances de convoquer ou non le représentant.
Qui le CPI des Pyramides convoquera-t-il pour parler de l’enquête ?
Dans le Procès-Verbal de la 2ème Réunion Extraordinaire du CPI des Pyramides Financières de Cryptomonnaie à laquelle le pièces en direct accès obtenu, force est de constater que les parlementaires ont déjà décidé de convoquer plusieurs entreprises du secteur.
Parmi les personnes convoquées par les autorités figurent Roberto Campos Neto, président de la Banque centrale du Brésil ; João Pedro Nascimento, président de la Securities and Exchange Commission (CVM) ; et Thiago Bueno, procureur général. Certains représentants du ministère des Finances devraient également être invités à participer aux discussions.
Les clubs de football Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Vasco da Gama, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio, Internacional, ainsi que la Confédération brésilienne de football (CBF) ont vu leurs demandes approuvées.
Parmi les entreprises ciblées par PF Operations, le « Cheikh des Bitcoins », Francisley Valdevino, ainsi qu’Antônio Neto et Fabrícia Campos de la Braiscompany sont convoqués. Les personnes impliquées dans l’opération Trap Coin devraient également participer aux enquêtes du CPI.
Enfin, les chaînes de télévision ne recevront toujours pas d’appels du CPI après une demande de retrait de l’agenda. De plus, les « Big Techs », comme Meta, Google, Telegram, TikTok et consorts ont également été écartés des premiers appels.