Win for Binance US : un règlement historique avec la SEC évite le gel des actifs

Binance.US et la Securities and Exchange Commission sont parvenus à un accord qui évite un gel des actifs de la bourse en échange d’une plus grande transparence et surveillance, selon une ordonnance de consentement approuvée ce matin.

L’ordonnance de consentement, signée par la juge de district américaine Amy Berman Jackson, intervient après que la SEC a déposé une ordonnance d’urgence la semaine dernière appelant au gel des actifs des sociétés holding Binance.US et au rapatriement des actifs aux États-Unis.

L’accord ultérieur aboutit toujours au rapatriement des actifs, Binance acceptant de veiller à ce qu’une paire de sociétés holding de Binance.US « maintienne la possession, la garde et le contrôle aux États-Unis de toutes les devises fiduciaires et actifs de crypto-monnaie qui sont déposés, détenus, négociés ou accumulés par les clients ».

Le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a publié ce matin une courte déclaration sur Twitter, assurant une fois de plus aux clients que « les fonds des utilisateurs ont été et seront toujours sûrs et sécurisés sur toutes les plateformes affiliées à Binance ».

« Bien que nous soutenions que la demande d’aide d’urgence de la SEC était totalement injustifiée, nous sommes heureux que le désaccord sur cette demande ait été résolu à des conditions mutuellement acceptables », a-t-il écrit.

John Reed Stark, consultant en cybersécurité et ancien chef de l’Office of Internet Compliance de la SEC, a qualifié le règlement de « sans précédent, complet et onéreux ».

« Cette ordonnance de consentement sera l’une des commandes liées à la crypto-monnaie les plus lourdes, les plus lourdes, les plus gênantes et les plus étendues de l’histoire de la SEC », a noté Stark sur Twitter. « La SEC s’est vu confier un rôle similaire à celui d’un consultant indépendant pour Binance, un recours qui est souvent accordé à la SEC après que la SEC l’a emporté dans une action en justice. »

L’accord donne à Binance 45 jours pour fournir à la SEC une liste de chaque compte ou portefeuille sous sa gestion au 1er décembre 2022, ainsi que les institutions financières associées et les numéros de compte.

Binance doit également produire un registre des transferts d’actifs d’une valeur supérieure à 1 000 $ au cours de la même période, ainsi que les noms des destinataires et les raisons du transfert.

En ce qui concerne les préoccupations de la SEC concernant la solvabilité de Binance.US, le règlement nécessite des informations sur « les charges ou les limitations qui les rendraient indisponibles pour le transfert ou le retrait par les clients… et s’il existe suffisamment d’actifs pour satisfaire les obligations des clients ou répondre aux réclamations des clients pour les clients. actifs en leur nom dans les 10 jours calendaires suivant la réception de cette demande. »

Binance.US doit également s’assurer qu’aucun accès ou contrôle des actifs n’est accordé à Binance, à son PDG Changpeng Zhao, « ou à toute entité détenue ou contrôlée par Zhao ».

Enfin, Binance.US devra fournir des rapports mensuels à la SEC couvrant ses « dépenses professionnelles ordinaires ».

Tout cela survient alors que l’action civile de la SEC se poursuit vers le procès, pour lequel le juge Jackson prévoit 90 jours de « découverte accélérée » de la part de la SEC.

« Si un accusé de Binance enfreint une disposition de cette ordonnance, le ministère américain de la Justice pourrait intervenir et porter des accusations liées à l’obstruction », a observé Stark. « Alors n’échouez pas à vos risques et périls, Binance. »