La succursale française de Binance fait l’objet d’une enquête préliminaire depuis février 2022 en raison de la fourniture illégale présumée de services de crypto-monnaie et du non-respect des obligations de lutte contre le blanchiment d’argent. C’est ce que rapporte Le Monde en référence au parquet de Paris.
Selon les autorités, les allégations contre la plateforme concernent ses activités en tant que fournisseur de services d’actifs numériques non enregistré. Le parquet a également relevé plusieurs « actes de blanchiment avec circonstances aggravantes ».
Le média affirme que l’affaire était initialement supervisée par la Juridiction interrégionale spéciale de Paris, mais en février 2022, elle a été transférée au Service d’enquête sur la criminalité financière. Dans le même temps, en mai, Binance a reçu une licence en tant que fournisseur de services cryptographiques de la Commission française de surveillance des marchés financiers.
« Les documents documentaires et numériques collectés lors de la perquisition doivent désormais faire l’objet d’une étude approfondie », a ajouté le procureur.
Le directeur français de Binance, David Princy, a déclaré que les examens réglementaires sur place faisaient « partie des obligations réglementaires auxquelles toutes les institutions financières doivent se conformer » dans le pays. Selon lui, l’entreprise respecte pleinement la législation locale et coopère avec les autorités.
En France, les inspections sur site des régulateurs et des inspecteurs font partie des obligations réglementaires auxquelles toutes les institutions financières doivent se conformer. Nous avons eu une visite sur le site la dernière semaine par les autorités compétentes. Binance…
– David Princay (@davidprincay) 16 juin 2023
« Nous ne commenterons pas les détails des enquêtes d’application de la loi ou réglementaires, sauf que les informations sur nos utilisateurs sont stockées en toute sécurité et fournies aux responsables gouvernementaux uniquement après avoir reçu une justification documentaire appropriée », a-t-il déclaré.
Changpeng Zhao, PDG de Binance commenté message avec un tweet avec le chiffre « 4 ». Sur sa liste, elle veut dire « ignorer FUD et fausses nouvelles. En France, les inspections inopinées des entreprises réglementées « sont la norme pour les banques, et maintenant pour les crypto-monnaies », a-t-il déclaré.
« Une visite inattendue à Binance France s’est produite il y a quelques semaines. Ce ne sont pas des « nouvelles » », a écrit Zhao.
Il a ajouté que la division française reste « notre centre phare en Europe ».
5 juin SECONDE a poursuivi la bourse et son PDG, Changpeng Zhao. Le régulateur a déposé 13 accusations, dont celles liées à la vente de titres non enregistrés. Le département a demandé au tribunal un gel d’urgence des avoirs de la division américaine.
Des rapports ont par la suite révélé que les allégations de la Commission étaient similaires à celles portées par l’agence contre l’échec de l’échange de crypto FTX et sa filiale Alameda Research.
Rappelons que le 16 juin, Binance a annoncé son retrait de la juridiction des Pays-Bas – la société n’a pas pu obtenir de licence auprès d’un régulateur local.
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