La procédure concernant les accusations portées par le ministère de la Justice contre le fondateur de l’échange de bitcoins effondré FTX Sam Bankman-Fried est séparée en un procès pénal distinct. C’est ce qu’indique la décision du tribunal du district sud de New York en date du 15 juin.
Selon le document, 5 des 13 accusations portées contre l’homme d’affaires seront examinées séparément le 11 mars 2024. Auparavant, le ministère de la Justice avait demandé un refus des autorités bahamiennes à leur sujet, puisqu’elles avaient été avancées après l’extradition de Bankman. -Fried aux États-Unis. Évoquant ce dernier fait, les avocats du fondateur de FTX ont tenté en vain de les récuser.
Le 14 juin, les avocats du DOJ ont annoncé leur intention de poursuivre le procès des huit accusations initiales en raison d’un retard potentiel dans le processus en attendant l’approbation d’une requête déposée par Bankman-Freed aux Bahamas. Il était initialement prévu pour le 2 octobre.
Au cours de l’audience de mars, le tribunal se concentrera sur les allégations de corruption, de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence, de complot en vue de commettre une fraude bancaire et de fraude sur les produits dérivés et les valeurs mobilières.
Rappelons qu’en décembre 2022, le département américain de la justice a inculpé le chef de FTX de huit infractions pénales. Il a été arrêté aux Bahamas et extradé vers les États-Unis, où il a été libéré sous caution de 250 millions de dollars.
En février 2023, les procureurs ont porté le nombre d’accusations contre Bankman-Fried à 12, et en mars à 13. Il a plaidé non coupable de l’un des chefs d’accusation, y compris la corruption d’un fonctionnaire chinois.
Plus tôt, l’ancienne responsable d’Alameda Research Caroline Ellison et le co-fondateur de FTX Gary Wang se sont repentis de leurs actes et ont accepté de coopérer à l’enquête. Plus tard, Nishad Singh, CTO de la bourse effondrée, a emboîté le pas.
En avril, un tribunal a approuvé des contrôles stricts des téléphones portables pour Bankman-Fried et ses parents alors qu’ils étaient assignés à résidence.
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