Le montant du pot-de-vin demandé par le chef du département d’enquête du comité du district de Tverskoy à Moscou, Marat Tambiev, aux pirates de l’organisation Infraud était de 2718,6 BTC. L’avocat Vadim Bagaturia écrit à ce sujet en référence au témoignage de l’un des membres du groupe, Mark Bergman.
Ce dernier, lors de l’interrogatoire, a déclaré que Tambiev avait proposé à l’avocat de l’Infraud Organization, Roman Meyer, de répartir équitablement tous les bitcoins à la disposition des hackers en échange d’une promesse de ne pas saisir les actifs restants. Les membres du groupe ont accepté cet accord.
«Nous avons vérifié tous les supports de stockage qui nous ont été confisqués et avons découvert que nous possédions 5212,9 BTC. Nous avions également la crypto-monnaie Dash, que Tambiev ne partageait pas, car elle est moins liquide, il nous l’a laissée en entier, mais [вычел] une partie des bitcoins en sa faveur, à la suite de quoi il s’est avéré que Tambiev avait reçu une crypto-monnaie d’un montant de 2718,6 BTC en guise de pot-de-vin », indique le protocole d’interrogatoire de Bergman.
Il a également ajouté que le montant indiqué de bitcoins a été transféré dans les portefeuilles de Tambiev dans la nuit du 21 au 22 janvier 2022. De plus, cela s’est produit « pas dans le cadre d’actions d’enquête, aucun protocole n’a été établi à ce sujet ».
Cependant, seuls 1 032,1 BTC sont répertoriés dans l’accusation portée contre l’enquêteur.
Selon les sources de la chaîne VChK-OGPU Telegram, 1 032 BTC supplémentaires du montant total sont allés à une sorte de «portefeuille froid», accessible aux employés du département «K» qui ont participé aux recherches. .
Ainsi, si le témoignage de Bergman et les hypothèses des médias sont corrects, 654 BTC ont « disparu » de l’affaire. Le sort de ces fonds est actuellement inconnu.
L’avocat Vadim Bagaturia a qualifié cette circonstance de « preuve la plus suspecte à laquelle le bureau du procureur général se réfère lorsqu’il poursuit les bitcoins de Marat Tambiev ».
Plus tôt, Bagaturia a souligné de multiples incohérences dans l’examen de l’écriture manuscrite des notes trouvées sur l’ordinateur de l’accusé.
Rappelons que Marat Tambiev est accusé d’avoir reçu un pot-de-vin des membres du groupe de hackers Infraud Organization pour ne pas avoir saisi leurs avoirs.
Selon les médias, au moment de l’arrestation, les pirates ont donné accès à dix portefeuilles cryptographiques, qui en décembre 2021 ont reçu le produit de leurs activités d’un montant de 2064 BTC. Par la suite, tous les actifs ont été retirés des portefeuilles.
À l’heure actuelle, la crypto-monnaie arrêtée de Tambiev d’un montant de 1032,1 BTC se trouve sur le portefeuille des enquêteurs.
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