La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a placé 45 sociétés de crypto-monnaie sur une liste de surveillance.
L’agence de régulation américaine a ajouté les 45 entités étrangères non enregistrées à sa liste ROUGE, une liste d’entités qui ne sont pas enregistrées auprès de la CFTC et semblent opérer dans des capacités qui nécessitent un enregistrement, comme le trading d’options binaires. , devises étrangères (forex) ou autres produits.
La Commodity Exchange Act exige généralement que les intermédiaires du secteur des produits dérivés s’enregistrent auprès de la CFTC. Un « intermédiaire » est une personne ou une société qui agit pour le compte d’une autre personne dans le cadre de transactions à terme, de swaps ou d’options.
Selon la nature de ses activités, un intermédiaire peut également être assujetti à diverses exigences financières, de divulgation, de déclaration et de tenue de registres. Les entités inscrites sur la liste ROUGE ne répondent pas aux critères d’exception ou d’exemption.
La liste RED est partagée avec les partenaires du secteur financier, y compris d’autres régulateurs, des groupes de consommateurs, des participants du secteur, des organismes d’autoréglementation, des bourses et des associations du secteur. Il complète les informations d’inscription fournies par la National Futures Association.
Le directeur de la CFTC affirme que les entreprises inscrites sur la liste rouge ont le potentiel de nuire aux investisseurs
Lors de la publication de la liste des 45 entreprises lundi dernier (12), le directeur exécutif Ian McGinley a rappelé que depuis 10 ans les entreprises figurant sur la liste rouge alertent les investisseurs sur les risques de marché.
«Depuis près de 10 ans, la CFTC a inscrit sur la liste rouge des entités susceptibles de causer des dommages financiers irréparables à des Américains sans méfiance. C’est pour cette raison que nous encourageons fortement tous les clients à consulter la liste ROUGE avant de négocier, car ils peuvent avoir peu ou pas de protection s’ils choisissent de négocier avec des sociétés non enregistrées opérant en dehors des États-Unis.
Avec le nouvel ajout, la liste créée en 2015 atteint 240 entreprises soupçonnées d’opérer sans enregistrement. De plus, tous peuvent commettre des fraudes contre les investisseurs, ce qui met en danger l’ensemble du marché.
Au moins 11 entreprises de la CFTC RED List ont des références au marché des crypto-monnaies dans leur nom, telles que « Binance FX Trading », similaire à l’échange de crypto-monnaie Binance.
Voir la liste complète des entreprises visées par la CFTC
O pièces en direct a constaté que la liste complète des entreprises présente des affaires Forex, une activité également interdite au Brésil. Certains d’entre eux, en gras, font référence au marché des crypto-monnaies.
- 24OptionForex – 24optionforex.com
- ExtremeEarners – extremeearners.com
- Groupe d’investissement 24OptionForex – 24optionforex.com
- FastfxtCoin – fastfxtcoin.com
- AlvaroFxPro – boptd.com
- Finance Trade Capital – financetradingcapital.com
- BBT Capital Limited – bbtforex.com
- Foretrade Mining – foretrademining.com
- BBT Forex – bbtforex.com
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- Binance FX Trading – binancefxtrading.com
- Marché au comptant Forex – forexcashmarket.com
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- FxtMetaTrust – fxtmetatrust.com
- CapitalInvestOption – capitalinvestoption.com
- Galaxy Stock Trade – galaxystocktrade.online
- CedarFX – cedarfx.com
- PrimeFX – primefxtrades.com
- Cedar LLC – cedarfx.com
- ProsperityFX – prospérité4x.com
- CJSC Capital Com Bel – capital.com
- Prospérité LLC – prospérité4x.com
- Coingate ForexPro – coingateforexpro.com
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