John Reed Stark, expert en cybersécurité et ancien employé de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, a averti que le ministère de la Justice (DoJ) pourrait porter plainte contre Binance, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde.
Stark, qui dirigeait le Bureau de la conformité Internet de la SEC, a partagé ses préoccupations sur Twitter. Il a suggéré qu ‘ »il existe un certain nombre d’indicateurs indiquant que le DoJ américain déposera, ou a déjà déposé, une accusation pénale liée à Binance ».
Il a souligné que Binance faisait face à des poursuites judiciaires de la part de la SEC et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), deux agences fédérales américaines.
Les demandes que ces agences ont adressées à Binance en mars et juin de cette année « ressemblent davantage à des accusations criminelles », selon Stark, car elles contiennent des allégations de fraude, de tromperie des consommateurs, d’entrave à la justice et de blanchiment d’argent.
La principale critique de Stark réside dans l’allégation selon laquelle Changpeng Zhao (CZ), PDG de Binance, a mélangé des fonds de clients et les a secrètement envoyés à une société distincte, lui permettant de gagner des milliards de dollars. Des allégations similaires ont été faites contre l’échange de crypto-monnaie FTX, dirigé par Sam Bankman-Fried (SBF).
Binance dans le collimateur
Selon la SEC, CZ a utilisé une société qu’il possédait pour gonfler artificiellement la valeur de la crypto-monnaie de Binance, BNB. De plus, Binance aurait envoyé des milliards de dollars d’actifs d’investisseurs à une autre société appartenant à Zhao.
« Le DoJ américain travaille avec la SEC, la CFTC et divers lanceurs d’alerte, et le prochain hache à tomber est le dépôt ou la divulgation d’accusations criminelles liées à Binance », a averti Stark.
La SEC a officiellement poursuivi Binance et son fondateur et PDG la semaine dernière, alléguant qu’ils avaient violé les lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. En outre, il accuse Binance d’offrir des titres non enregistrés et d’exploiter une bourse sans enregistrement préalable.
Le procès de la SEC intervient trois mois après que la CFTC a également poursuivi Binance, alléguant que la société avait échappé à la réglementation américaine « pendant des années ». La situation est délicate pour Binance, qui se retrouve sous le contrôle réglementaire des autorités américaines. L’échange, jusqu’à présent, n’a pas commenté les accusations possibles.
