Aleksey Bilyuchenko (Ivanov), un administrateur système de l’échange de crypto-monnaie WEX, et Alexander Verner, un développeur BTC-e, ont été accusés d’avoir conspiré pour blanchir environ 647 000 BTC obtenus grâce au piratage Mt.Gox en 2011. Ceci est rapporté par les États-Unis. Département de la Justice.
Vers septembre 2011, Bilyuchenko, Werner et leurs co-conspirateurs auraient obtenu un accès non autorisé à un serveur japonais qui stockait des portefeuilles de crypto-monnaie pour les clients de Mt.Gox, selon un acte d’accusation du bureau du procureur américain du district sud de New York. De cette période jusqu’en mai 2014, ils ont retiré au moins 647 000 BTC de la bourse vers des adresses sous leur contrôle sur deux plateformes de trading.
Afin de blanchir des fonds, vers avril 2012, les accusés auraient conclu un contrat publicitaire frauduleux avec un courtier en bitcoins basé à New York. Les procureurs pensent qu’ils l’ont utilisé pour effectuer une série de virements bancaires importants d’une valeur d’environ 6,6 millions de dollars vers des comptes offshore, y compris des sociétés écrans qu’ils contrôlent.
«En échange de la fourniture de services, le courtier bitcoin de New York aurait reçu une sorte de« prêt »sur l’échange de crypto-monnaie BTC-e, qui a été créé avec des fonds volés à Mt.Gox. Grâce à cela, Bilyuchenko et ses complices ont blanchi plus de 300 000 BTC », a déclaré le ministère.
De plus, le bureau du procureur du district nord de Californie a accusé Bilyuchenko d’avoir comploté avec le copropriétaire présumé de BTC-e Alexander Vinnik pour gérer cette plateforme de 2011 jusqu’à sa fermeture en 2017.
L’agence a déclaré que l’échange n’était pas autorisé à fournir des services monétaires, était utilisé pour le blanchiment d’argent et traitait « des milliards de dollars » de produits criminels provenant de pirates informatiques, d’opérateurs de rançongiciels, d’escrocs, de trafiquants de drogue et de fonctionnaires corrompus.
Rappelons qu’Alexei Bilyuchenko a été arrêté en mars 2022 dans la région de Moscou pour avoir détourné les actifs de l’échange de bitcoins WEX. Les forces de l’ordre lui ont confisqué environ 190 millions de roubles et l’ont placé à la prison de Matrosskaya Tishina.
En avril 2023, le ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie a achevé une enquête préliminaire sur son affaire pénale, au cours de laquelle Bilyuchenko s’est pleinement conformé aux termes de l’accord de coopération préalable au procès et a indemnisé les dommages causés en fournissant des données sur ses comptes bancaires. .
Par la suite, les documents de l’affaire ont été transférés au tribunal de district Zaeltsovsky de Novossibirsk.
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