Cette semaine, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé deux poursuites à la fois contre les plus grandes plateformes de trading du secteur – Binance et Coinbase. Lundi, le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré que Binance traversait une « toile de tromperie », en plus la bourse aurait mélangé les fonds des clients avec ses propres actifs. Mardi, le régulateur a porté des accusations contre Coinbase, qui aurait fonctionné comme une bourse de valeurs sans licence et « a placé ses intérêts dans l’augmentation des profits au-dessus des intérêts des investisseurs ». Parlons des principales différences entre ces deux cas.
Selon les experts, les accusations contre Binance sont plus graves – elles mentionnent directement le PDG de la société et certaines autres circonstances qui pourraient rendre le litige SEC et Binance assez difficile. Selon Federica Pantana, avocate chez Davidoff Hutcher & Citron, Binance pourrait avoir de gros problèmes car « l’entreprise pourrait ne jamais se remettre d’une fraude ou de poursuites similaires ».
Détails des poursuites contre Binance et Coinbase
Les responsables de la SEC affirment que Binance a déplacé les fonds des clients à sa discrétion, en les mélangeant avec d’autres actifs. Ceci est similaire aux accusations contre l’ancien chef de l’échange de crypto-monnaie FTX. Cependant, contrairement à Sam Bankman-Fried, qui fait face à 13 accusations criminelles, le gouvernement Les autorités américaines n’ont pas encore porté plainte contre Binance ou Zhao. En conséquence, la position de l’échange spécifiquement dans ce contexte est meilleure, selon Décrypter.
Ancien responsable de l’échange de crypto FTX Sam Bankman-Fried
En ce qui concerne Coinbase, la SEC affirme que la société a fonctionné en tant que bourse de valeurs mobilières, courtier et agence de compensation non enregistrée pendant de nombreuses années. Il est également allégué que Coinbase a offert et vendu des titres non enregistrés via son propre service de jalonnement.
Autrement dit, Binance est considéré comme coupable de mélanger des fonds et Coinbase d’utiliser des fonctions incompatibles. Selon la Commission, les fonctions de bourse de valeurs, de courtier et d’agence de compensation sur les marchés traditionnels sont exercées par différentes sociétés, tandis que dans le cas de Coinbase, tout dépend entièrement d’une seule organisation.
Опять же, подобные претензии регулятора кажутся странными и несвоевременными. Напомним, весной 2021 года криптовалютная биржа Coinbase стала публичной компанией, что произошло после масштабной проверки деятельности платформы регуляторами — и SEC в том числе. Сейчас же Комиссия в том числе придирается к действиям биржи до этой даты, которые по логике должны были оказаться замеченными куда раньше.
Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, en couverture de Forbes
Braden Perry, avocat de la Commodity Futures Trading Commission, a également souligné de sérieuses différences dans les poursuites. Selon lui, dans les accusations contre Coinbase, il n’y a aucune information sur une activité frauduleuse, mais dans le procès contre Binance, une telle hypothèse du régulateur est directement mentionnée. Perry est également visiblement surpris par le fait que la SEC a précédemment approuvé la cotation de Coinbase en bourse et porte désormais des accusations contre la société de manière rétroactive, soulignant ainsi sa propre incompétence.
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Une autre différence importante dans les poursuites est l’identité des chefs des bourses, Changpeng Zhao et Brian Armstrong. Le premier est mentionné plus de 200 fois dans le document de 136 pages, tandis que la SEC n’a mentionné le second qu’une seule fois dans le procès intenté. Le pire de tout, ce sont les allégations selon lesquelles des milliards de dollars de fonds de clients Binance ont été transférés sur le compte bancaire d’une entité contrôlée par Zhao.
Selon des responsables de la SEC, les fonds ont été acheminés vers des entreprises contrôlées par Zhao par l’intermédiaire d’une société holding intermédiaire, Key Vision Development Limited. La preuve est apportée par le témoignage de Sachin Verma, un comptable engagé par la SEC. Ils sont également utilisés comme arguments par le régulateur pour demander au tribunal de signer une ordonnance de gel des actifs de la division américaine de la bourse Binance.US, rapporte Coindesk.
Les responsables de la réglementation affirment qu’à la suite de l’analyse par Verma des relevés bancaires du réseau d’entreprises de Binance et Zhao, 12 milliards de dollars envoyés aux entreprises dirigées par Zhao et 162 millions de dollars pour une société contrôlée par le directeur financier de Binance Guanying Chen à Singapour.
Guanying Chen, directeur financier de Binance
Chen et Zhao possèdent un certain nombre de sociétés sans lien apparent avec Binance. La plupart des fonds envoyés par Zhao et Chen sont désormais sur des comptes offshore. Chen est le responsable du back office et le directeur financier de Binance. Un rapport récent a déclaré qu’il contrôle les comptes détenus par Binance.US, ce qui semble contredire la prétendue indépendance de la division.
En d’autres termes, la Commission considère que une partie des fonds des clients de Binance se sont retrouvés dans des détours vers des comptes associés à Zhao. Ensuite, il les a utilisés à la fois pour le commerce et uniquement pour son propre bénéfice. Cependant, les intervenants de Binance démentent cette information.
Dans les prochains jours, la Commission présentera certainement des accusations supplémentaires contre Changpeng avec des preuves pertinentes. Ils peuvent devenir la base d’accusations officielles des autorités gouvernementales américaines contre le PDG de Binance.
Сам Чжао уже отреагировал на статьи в СМИ об обвинениях конкретно против него. По его словам, журналисты строят догадки на основе фейковых источников информации. Также сумма средств пользователей Binance.US не превышает отметки в 2 миллиарда долларов, при этом деньги не покидают платформу и не смешиваются с остальными средствами международной версии биржи Binance.
Tweet de réfutation de Zhao
Похоже, ближайшие месяцы и годы индустрия криптовалют будет бороться по сути за своё выживание в юрисдикции США. Представители Coinbase и Binance дали понять, что не согласны с позицией SEC, ну а сама Комиссия попросту использует власть в своём распоряжении для создания проблем неугодным компаниям. Так что важность данных исков просто огромна — в том числе потому, что они в состоянии положить конец откровенно враждебной политике SEC.
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