La Police fédérale a lancé l’opération policière Criptocard, ce mardi matin (6/6), dans le but de lutter contre la fraude consistant à acheter des crypto-monnaies avec des paiements par carte sur la plus grande plateforme de trading au monde, en utilisant les données des cartes de crédit. fraudé par une cyberattaque connue sous le nom d’« attaque d’énumération ».
Les enquêteurs utilisaient des mécanismes qui généraient massivement des numéros de carte pour effectuer des achats sur Internet.
L’origine de l’enquête était due à des informations préliminaires partagées par les services secrets américains de l’ambassade des États-Unis, dans le cadre de la coopération policière entre les autorités brésiliennes et américaines, aboutissant à une enquête formelle de la police fédérale, dans une action menée par la nouvelle Direction de lutte contre la cybercriminalité (DCIBER), de la Police fédérale.
PF cible le groupe qui a acheté des crypto-monnaies avec une carte de crédit dans le cadre de l’opération Criptocard. 100 agents ont purgé des mandats dans plusieurs États
Une centaine d’agents de la police fédérale ont exécuté 26 mandats de perquisition et de saisie délivrés par la 32e Cour fédérale dans cinq États (CE, BA, MA, SC et SP).
L’enquête de PF a identifié un stratagème de blanchiment d’argent dans lequel des avoirs ont été successivement transférés à d’autres utilisateurs, afin de rendre le traçage difficile, cachant ainsi l’origine et, au final, cherchant à donner aux ressources l’apparence d’être licites. La valeur globale de l’escroquerie appliquée est proche de 19 millions de reais.
Les conduites peuvent configurer, en théorie, la commission du crime de vol qualifié par fraude et blanchiment d’argent par une organisation criminelle, avec des peines maximales allant jusqu’à 26 ans de prison, sans préjudice de la découverte d’autres crimes commis à partir de l’analyse du matériel appréhendé.
Le PF n’a pas communiqué le nom de la plateforme visée par l’achat de crypto-monnaies. Sollicitée, Binance a démenti être sa plateforme cible pour l’opération au Brésil et qu’elle n’a pas connaissance d’informations sur l’affaire.
Les noms des suspects impliqués n’ont pas été communiqués par le PF, qui n’a pas renvoyé de demande de commentaire sur le nombre d’arrestations mardi (6).
PF continue de chasser les crimes impliquant des crypto-monnaies
Avec l’opération Criptocard, le PF indique clairement qu’il combat les crimes impliquant le marché de la crypto-monnaie et, en plus, la cybercriminalité. La nouvelle opération a même impliqué une coordination approfondie avec l’ambassade des États-Unis, qui a promu des cours au Brésil et dans les pays de la région pour la formation sur les crypto-monnaies.
En novembre 2021, par exemple, l’ambassade des États-Unis au Brésil a proposé un cours sur le Dark Web et les crypto-monnaies, indiquant clairement qu’elle avait approché les autorités du pays pour fournir des informations pertinentes sur la fraude impliquant les nouvelles technologies.