Denish Sahadevan, mieux connu sous le nom de Danny Devan sur TikTok, a plaidé coupable mercredi devant un tribunal fédéral pour des accusations de fraude électronique, d’usurpation d’identité aggravée et de blanchiment d’argent lié aux crypto-monnaies, dont le Bitcoin.
Le bureau du procureur du district du Maryland a déclaré dans un communiqué de presse que l’influenceur avait tenté de frauder les prêteurs et le gouvernement américain de 1,2 million de dollars en prêts de secours COVID-19.
Danny Devan est devenu célèbre sur TikTok pour avoir créé des vidéos sur l’investissement dans les actions et les crypto-monnaies, atteignant 26 000 abonnés au moment de son arrestation. À son apogée, Sahadevan avait amassé plus de 630 000 adeptes, selon Interne du milieu des affaires.
Au début de la pandémie, le gouvernement américain a promulgué la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) afin de fournir une aide financière aux Américains souffrant des effets économiques des mesures COVID-19. 19. Cela comprenait les programmes de protection des chèques de paie (PPP) et les prêts en cas de catastrophe économique (EIDL), qui ont tous deux été utilisés par Devan pour ses plans financiers, selon les procureurs américains.
À partir de mars 2020, Devan aurait créé de faux formulaires fiscaux et relevés bancaires, puis déposé des demandes PPP et EIDL par l’intermédiaire de diverses entités basées dans le Maryland qu’il contrôlait. En outre, il a utilisé des informations appartenant à une connaissance – sans le consentement de cette personne – pour légitimer certains documents, ont indiqué les procureurs.
Sahadevan a demandé quelque 71 prêts PPP, selon les autorités, qui se seraient élevés à 941 000 dollars. Il a finalement reçu 146 000 $ en avantages PPP, mais a également demandé et obtenu avec succès 238 000 $ via 8 EIDL.
Prenant des titres et des crypto-monnaies, les procureurs affirment que l’homme de 31 ans a tenté de blanchir des fonds publics, de rembourser des dettes personnelles et de transférer une partie de l’argent à sa petite amie en cours de route.
La personnalité des médias sociaux a emprunté 1,3 million de dollars, sans divulguer la dette de 283 000 dollars de ses prestations EIDL, et a acheté un manoir de six chambres à Potomac, dans le Maryland.
Tout s’est terminé le 24 février 2023, lorsque la police a perquisitionné sa résidence de Potomac. Les autorités ont alors découvert que Devan possédait les permis de conduire de 18 autres personnes, ainsi que 17 000 dollars en espèces et ce que les procureurs du Maryland ont décrit comme « un Bitcoin en or physique dans une affaire noire ». Les forces de sécurité ont tout saisi.
Sahadevan attend maintenant sa condamnation dans le Maryland. Il encourt une peine maximale de 20 ans de prison fédérale pour fraude électronique, 10 ans pour blanchiment d’argent et deux ans obligatoires pour vol d’identité aggravé.
Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Sahadevan saisira l’argent et le Bitcoin qu’il possédait et paiera 429 000 $ de dommages et intérêts.