Denish Sakhadevan, plus connu sur TikTok sous le nom d’investisseur Danny Dewan, a plaidé coupable de blanchiment de fonds publics, notamment avec l’aide de la première crypto-monnaie. Ceci est rapporté par le ministère américain de la Justice.
Selon le bureau du procureur du district du Maryland, l’influenceur a tenté de frauder les prêteurs et les autorités pour obtenir 1,2 million de dollars en prêts COVID-19.
Au début de la pandémie, le gouvernement américain a adopté une loi de sauvetage. Le projet comprenait des programmes de protection de la paie (PPP) et des prestations en cas de préjudice économique (EIDL).
L’enquête prétend que Sakhadevan a utilisé les deux programmes pour ses manipulations financières. À partir de mars 2020, il a créé de faux formulaires fiscaux et relevés bancaires, puis a déposé des demandes PPP et EIDL via plusieurs organisations qu’il contrôle.
Selon le dossier, le blogueur a reçu 71 prêts PPP d’un montant de 941 000 dollars et a rempli 8 demandes EIDL pour 238 000 dollars. Avant cela, il a emprunté environ 1,3 million de dollars à la banque, qu’il a dépensé pour acheter un manoir de six chambres.
Avec l’aide de fonds reçus de l’État, l’homme a tenté de rembourser ses dettes. Il a également envoyé une partie de cet argent à sa petite amie.
Le 24 février 2023, la police a fait une descente au domicile de Sakhadevan et a trouvé 18 permis de conduire appartenant à différentes personnes, 17 000 dollars en espèces et un « bitcoin physique en or dans un étui noir ». La police a tout saisi comme preuve.
En fin de compte, le blogueur a avoué fraude électronique, vol d’identité aggravé et blanchiment d’argent à l’aide de crypto-monnaies.
La peine maximale pour cette accusation est de 20 ans de prison pour fraude, 10 ans pour blanchiment d’argent et deux ans pour vol d’identité. Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Sahadevan renoncera à l’argent et aux bitcoins qu’il possédait et paiera 429 000 $ d’amendes.
Rappelons qu’en avril, les forces de l’ordre à New York ont arrêté l’ancien courtier des banques JPMorgan et Deutsche Bank Rashawn Russell, soupçonné de fraude avec des actifs numériques.
En mai, Nathaniel Chastain, ancien PDG des produits du marché OpenSea NFT, a été reconnu coupable de délit d’initié.
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