Qatar CB devrait améliorer la «compréhension des formes plus complexes» de criminalité financière et accroître le respect des obligations enregistrées VASP les règles qu’ils établissent. De telles recommandations ont été faites GAFI.
Au cas où vous l’auriez manqué, apprenez-en plus sur l’efficacité des mesures prises par le Qatar pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le rapport d’évaluation mutuelle GAFI-MENAFATF ➡️https://t.co/CwEJTZnb0M#blanchiment d’argent #financement du terrorisme #aml #cft #Suivez l’argent pic.twitter.com/IFiaCRxWju
— GAFI (@FATFNews) 1 juin 2023
Les experts ont recommandé que la Banque centrale renforce sa capacité à lutter efficacement contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, y compris l’imposition de sanctions contre les PSAV.
Décembre 2019 QFCRA a averti qu’il imposerait une amende à toute entreprise qui fournit ou facilite l’échange d’actifs cryptographiques. De telles activités ne peuvent pas être exercées dans la place financière du Qatar.
Dans le rapport, le GAFI a noté que le Qatar a fait des « progrès positifs et soutenus » dans la collecte d’informations sur les bénéficiaires pour son registre unifié presque complet des résidents.
L’Organisation a recommandé que les contrôles soient renforcés pour garantir l’exactitude et l’actualité des données reçues.
Rappelons que le 1er juin 2023, la règle dite « Travel Rule » du GAFI est entrée en vigueur au Japon, qui consiste à surveiller les transactions cryptographiques afin de LAM.
Auparavant, une exigence similaire avait été étendue aux entreprises locales par la Commission des services financiers de Corée du Sud.
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