TRM Labs a qualifié les sanctions contre Tornado Cash de défi

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Les sanctions contre le mélangeur Tornado Cash posent des défis pour la conformité réglementaire, en particulier dans le cas des « attaques de poussière ». C’est ce qu’a déclaré la société d’analyse TRM Labs.

L’entreprise offre des services de conformité OFAC et les lois anti-blanchiment d’argent pour Uniswap, Aave, Circle et d’autres entreprises.

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Le service permet de suivre les adresses et de les classer par niveau de risque, vous permettant d’exclure toute interaction avec des fonds blanchis et des participants peu scrupuleux.

Le produit évalue également la présence des adresses dans SDN. Dans ce dernier cas, TRM Labs fournit des données indiquant si le portefeuille est sanctionné et s’il a un lien direct ou indirect avec ces adresses.

TRM Labs a souligné que les sanctions contre Tornado Cash créent une incertitude dans le contexte de leur application. C’est la première fois que l’OFAC autorise un ensemble de contrats intelligents au lieu de portefeuilles ordinaires. Avec l’aide de ce dernier, en règle générale, il est facile de suivre les transactions terminées, cependant, dans le cas des contrats intelligents, cela deviendra difficile.

«La complexité est créée par le fait que pratiquement quiconque dépose des fonds dans Tornado Cash interagit avec les contrats intelligents du service de mixage. Théoriquement, il pourrait envoyer des fonds à Tornado Cash, puis les transférer à une adresse appartenant à une personne aléatoire et sans méfiance », — expliqué dans l’entreprise.

En fait, c’est déjà arrivé. Le lendemain des mesures d’exécution, l’un des utilisateurs du mélangeur a envoyé 0,1 ETH chacun à des représentants populaires de l’industrie.

La liste des destinataires comprenait le PDG de Coinbase Brian Armstrong, le co-fondateur d’EthHub Anthony Sassano, le commerçant de crypto Loomdart, l’animateur de télévision Jimmy Fallon, le blogueur YouTube Logan Paul et le PDG de Meta Randy Zuckerberg, et le fondateur de la Fondation Tron Justin Sun. Le portefeuille de ce dernier a été brièvement bloqué chez Aave, invoquant l’automatisation des processus.

Certains membres de la communauté assuméqu’une telle « distribution » de 0,1 ETH était une sorte de protestation contre les actions de l’OFAC.

TRM Labs a expliqué que lors des « attaques de poussière », les entreprises de blockchain ne peuvent pas rejeter les transactions sans aucune orientation des autorités réglementaires. Les services de conformité seront obligés d’analyser les transferts pour s’assurer qu’ils sont conformes aux exigences dans chaque cas individuel.

Rappelons que l’échange décentralisé de dérivés dYdX bloquait les comptes des utilisateurs qui avaient précédemment interagi avec le mélangeur. La plateforme a reconnu que le déferlement soudain de blocages touchait « de nombreux utilisateurs » qui ignoraient souvent l’origine de leurs fonds et n’utilisaient pas directement le mixeur.

Le 16 août, le Coin Center a annoncé son intention de faire appel des sanctions américaines contre Tornado Cash, et la communauté Ethereum a proposé un soft fork contre l’OFAC.

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