Le volume des paiements sous forme de paiements et de prêts au soi-disant cercle restreint de l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), s’est élevé à 3,2 milliards de dollars, selon un communiqué de presse de la société.
La majeure partie de ce montant provenait de la bourse sœur en faillite Alameda Research. Son ancien chef, Caroline Ellison, n’a reçu que 6 millions de dollars, tandis que le SBF a reçu 2,2 milliards de dollars, selon des documents judiciaires.
FTX CTO Nishad Singh a reçu 587 millions de dollars, le co-fondateur de la plateforme Gary Wang a reçu 246 millions de dollars. L’ancien codirecteur de FTX Digital Markets Ryan Salame a reçu 87 millions de dollars et Sam Trabucco, qui a été codirecteur d’Alameda Research, a reçu 25 millions de dollars.
Les 3,2 milliards de dollars n’incluent pas les dépenses de plus de 240 millions de dollars en achats immobiliers de luxe aux Bahamas, les dons politiques et les transferts aux filiales.
En novembre 2022, le nouveau PDG de la bourse, John Ray, a déclaré que la société n’avait absolument aucun contrôle sur les mouvements de fonds et les informations financières fiables.
Lors d’une audience au Congrès, un haut responsable a accusé Bankman-Fried et son équipe de stocker des clés privées sans cryptage. Dans leurs actions, il a vu « un gaspillage à l’ancienne », et non des crimes sophistiqués et soigneusement planifiés.
En décembre, le ministère américain de la Justice a inculpé SBF de huit chefs d’accusation. Il a été arrêté aux Bahamas et extradé vers les États-Unis, où il a été libéré sous caution de 250 millions de dollars.
En février 2023, les procureurs ont porté à douze le nombre d’accusations portées contre le SBF.
Ellison et Wang ont précédemment plaidé coupables à des allégations liées à l’effondrement de FTX. Plus tard, Singh a emboîté le pas.
Trabucco a échappé aux accusations en démissionnant trois mois avant la disparition de la plateforme.
Salame a averti le régulateur bahamien d’une arnaque potentielle d’échange de crypto-monnaie deux jours avant de déposer le bilan. Il n’a pas été inculpé.
Rappelons qu’en mars 2023, John Ray avait annoncé une « pénurie importante » de capital de plateforme.
Selon la présentation de la bourse au tribunal, le manque d’actifs en termes de volume est de 8,7 milliards de dollars, dont 1,6 milliard de dollars en bitcoins.
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