Le renseignement financier dispose de données sur l’utilisation croissante des monnaies numériques dans les stratagèmes criminels. Et récemment, les monnaies numériques privées telles que Monero (XMR) sont devenues les plus populaires.
Le chef de Rosfinmonitoring, Yury Chikhanchin, a déclaré que son département avait analysé des transactions avec des actifs virtuels, auxquelles plus de 25 000 personnes physiques et morales sont devenues des participants.
Sur la base des données reçues, 60 affaires pénales ont été ouvertes et environ 120 enquêtes ont été menées.
Chikhanchin a souligné:
Je dois admettre que l’utilisation des crypto-monnaies augmente progressivement. Nous avons identifié une dizaine d’institutions financières qui nous viennent en aide. Nous pensons que le chiffre d’affaires de la crypto-monnaie est aujourd’hui supérieur à 630 000 bitcoins.
Le responsable du renseignement financier a également commenté l’utilisation du programme Transparent Blockchain. Certains pays de la CEI sont prêts à intégrer ce service dans leur système de surveillance des transactions.