Qu’est-ce que Tornado Cash et comment ça marche ? Explique ForkLog

Temps de lecture :7 Minutes, 55 Secondes

La chose principale

  • Tornado Cash est un protocole décentralisé qui permet des transactions anonymes sur le réseau Ethereum et un certain nombre d’autres blockchains ;
  • Ce protocole est le mélangeur ETH le plus populaire et est connu pour blanchir régulièrement les actifs cryptographiques volés dans les échanges cryptographiques centralisés et les protocoles DeFi piratés ;
  • Les décisions clés pour le développement de Tornado Cash sont prises par une organisation autonome décentralisée (DAO) composée de détenteurs du jeton de gouvernance TORN.

Qui a créé Tornado Cash ?

Le service décentralisé Tornado Cash a été créé par des développeurs se faisant appeler Roman Storm, Roman Semenov et Alexey Pertsev. Ils sont co-fondateurs de la société de cybersécurité PepperSec et prétendent également avoir de l’expérience dans les projets de blockchain.

Le protocole Tornado Cash a été lancé en août 2019 sur la blockchain Ethereum. On ne sait rien des investissements de tiers dans le projet. De plus, les ventes de jetons n’ont pas eu lieu pour financer le service.

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Dans la première phase, les développeurs ont conservé le contrôle du protocole via un portefeuille multisig. Mais en mai 2020, après le lancement de la deuxième version du protocole, afin d’augmenter le niveau de décentralisation, l’équipe a brûlé les clés administrateur pour accéder aux contrats intelligents.

L’interface utilisateur de Tornado Cash est stockée dans IPFS, ce qui réduit le risque de suppression des données, y compris en cas d’interdictions légales. L’interface fonctionnera tant qu’elle sera stockée par au moins un utilisateur.

Qu’est-ce qu’un jeton TORN ?

Tornade Cash possède son propre jeton de gouvernance TORN standard ERC-20 émis sur le réseau Ethereum. L’offre TORN maximale est de 10 millions, répartis comme suit :

  • 5% airdrop aux premiers utilisateurs du protocole ;
  • Dix% extraction anonyme de liquidités du 18 décembre 2020 au 18 décembre 2021 pour les utilisateurs du protocole qui détenaient des dépôts dans l’un des pools anonymes ;
  • 55% pour Trésors Tornado Cash DAO avec un déverrouillage linéaire pendant 5 ans;
  • trente% pour l’équipe de développement avec un déblocage linéaire pendant 3 ans.

Le largage aérien de 500 000 TORN aux premiers utilisateurs a été effectué en février 2021. Plus de 7 500 adresses sont devenues participantes à la distribution, qui, jusqu’au 6 décembre 2020, a utilisé le protocole au moins une fois. En moyenne, les premiers utilisateurs ont reçu 38 TORN par portefeuille. Au moment du début de la négociation du jeton, le coût d’un tel largage moyen était supérieur à 7 700 $.

Le jeton de gouvernance TORN a trois fonctions :

  • est un gage pour les redoublants ;
  • vous permet de recevoir des récompenses pour le jalonnement ;
  • vous permet de faire des propositions et de voter pour des propositions dans l’organisation gestionnaire Tornado Cash DAO.

Pour placer votre offre dans Tornado Cash DAO, vous devez avoir au moins 1000 TORN. Un seul TORN suffit pour voter, et chaque jeton compte pour 1 vote.

Les suggestions peuvent inclure :

  • ajouter de nouvelles piscines ;
  • les modifications des taux de rémunération ;
  • distribution des fonds de la trésorerie du DAO.

Chaque proposition est votée pendant 5 jours et doit recevoir au moins 25 000 votes symboliques pour être acceptée.

Comment fonctionne Tornado Cash ?

De nombreux mélangeurs sont utilisés pour les transferts anonymes de crypto-monnaies. Cependant, la plupart d’entre eux sont des services centralisés qui peuvent abuser de la confiance des utilisateurs en leur volant leurs fonds ou leurs données personnelles.

Contrairement à eux, le protocole Tornado Cash est construit sur les principes de DeFi, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un ensemble de contrats intelligents avec lesquels les utilisateurs interagissent via des portefeuilles Web3. Les contrats acceptent les dépôts de plusieurs utilisateurs et les mélangent dans un pool. La technologie zk-SNARK est utilisée dans le processus d’acceptation des dépôts. Autrement dit, les transactions se produisent sans divulguer d’informations sur les paiements eux-mêmes, et tous les actifs sont anonymisés et non associés à un propriétaire spécifique.

Du point de vue de l’utilisateur, tout se passe très simplement : il envoie un actif crypto vers un contrat intelligent depuis une adresse, puis le retire vers une autre adresse qui n’est en aucun cas liée à l’adresse d’envoi. Une fois les fonds envoyés, une note privée est créée. Il fonctionne comme une clé privée qui sera nécessaire pour retirer des fonds vers une autre adresse.

La deuxième version actuelle du protocole comporte des pools anonymes pour six actifs : ETH, DAI, cDAI, USDC, USDT et WBTC. Chaque pool contient certaines quantités de pièces qui peuvent être créditées ou retirées. Par exemple, pour Ethereum, vous pouvez déposer 0,1, 1, 10 ou 100 ETH.

La commission de retrait d’actifs des pools est de 0,3% du montant du transfert, cependant, un certain nombre de pools à faible liquidité fonctionnent sans commissions.

La collecte anonyme des commissions est confiée aux soi-disant répétiteurs. Ce rôle peut être assumé par toute adresse contenant au moins 300 TORN. Les relais déduisent les commissions des opérations de retrait puis les transfèrent au protocole, tout en facturant des frais supplémentaires pour leurs services.

Comment rester anonyme avec Tornado Cash ?

Les développeurs du protocole Tornado Cash affirment que leur service offre un haut niveau d’anonymat, mais un certain nombre de sociétés d’analyse ont déclaré qu’elles étaient en mesure de suivre les transactions individuelles. Pour assurer une confidentialité maximale, l’équipe de mixage a quelques conseils :

  • pour interagir avec l’interface utilisateur de Tornado Cash, utilisez le navigateur sécurisé Tor et les services VPN ;
  • ne déposez pas la totalité du montant en une fois, divisez-le en plusieurs parties inégales;
  • ne vous précipitez pas pour retirer un acompte, il est recommandé d’attendre quelques jours voire quelques semaines ;
  • retirer l’acompte en versements inégaux et à des moments différents ;
  • effacer l’historique du navigateur et le cache après chaque interaction avec l’interface Tornado Cash.

Comment se développe Tornade Cash?

Tout au long de son histoire, le protocole Tornado Cash a traité plus de 3,5 milliards de dollars d’actifs et collecté plus de 17,7 millions de dollars de frais. Dans le même temps, plus de 57 000 utilisateurs uniques l’ont utilisé.

En 2021, en plus du réseau Ethereum, des contrats intelligents Tornado Cash ont également été déployés sur un certain nombre d’autres blockchains : BNB Chain, Polygon, Avalanche, Gnosis, Arbitrum et Optimism. Cependant, le volume maximal de dépôts (plus de 410 millions de dollars en août 2022) est toujours accumulé dans le réseau Ethereum.

En décembre 2021, Tornado Cash a annoncé le lancement d’une mise à jour majeure de Nova, qui fonctionne sur le réseau Gnosis et, contrairement au protocole d’origine, permet les dépôts et les retraits de quantités arbitraires d’ETH tout en préservant la confidentialité et en fournissant un transfert de fonds « protégé ». déposés dans des bassins.

Le 7 juillet 2022, l’équipe a ouvert le code source de l’interface utilisateur de Tornado Cash afin d’augmenter le niveau de décentralisation et de transparence du service. Cela permettra aux membres du Tornado Cash DAO de faire des suggestions pour améliorer et modifier l’interface.

Quel est le rôle de Tornado Cash dans le blanchiment des actifs cryptographiques volés ?

Les fondateurs des mélangeurs de crypto-monnaie prétendent jouer un rôle important dans la protection de la vie privée des utilisateurs et des investisseurs. Cependant, les responsables de l’application des lois affirment que ces services sont très souvent utilisés pour blanchir les produits du crime organisé.

Au cours des travaux de Tornado Cash, vous pouvez trouver de nombreux exemples du fait que le service a été utilisé comme une « blanchisserie » pour les actifs cryptographiques volés. Voici quelques cas :

  • En janvier 2022, 4 600 ETH d’une valeur de 15 millions de dollars ont été volés au service Crypto.com basé à Singapour, puis « défilés » via Tornado Cash.
  • En mars, des pirates nord-coréens présumés ont volé 625 millions de dollars d’actifs du jeu P2E populaire Axie Infinity dans l’un des plus grands piratages de l’histoire de l’industrie de la cryptographie. Au moins une partie de ce montant a été blanchie par Tornado Cash.
  • En juin, le pont inter-chaînes Horizon de l’écosystème Harmony a été piraté. Les attaquants ont volé environ 100 millions de dollars d’actifs, dont la plupart sont allés à Tornado Cash.
  • En juillet, plus de 1300 ETH (environ 1,48 million de dollars) d’actifs ont été volés au protocole de prêt Omni et envoyés au mélangeur.

Selon les experts de Chainalysis, une société d’analyse des transactions blockchain, lors de l’exploitation de Tornado Cash, plus de 3,5 milliards de dollars sont passés par ce mélangeur, dont jusqu’à 1,2 milliard de dollars sont directement liés au vol, au piratage et à d’autres opérations illégales.

Alors que les forces de l’ordre ont réussi à fermer avec succès des mélangeurs (tels que Bitcoin Fog et Helix) et à poursuivre leurs fondateurs pour avoir enfreint les lois, la structure décentralisée de Tornado Cash rend difficile la responsabilisation de l’équipe de projet.

Le co-fondateur de Tornado Cash a déclaré que l’équipe travaillait avec les régulateurs pour apaiser leurs inquiétudes. Et dans la deuxième version du protocole, une étiquette cryptographique a été ajoutée qui peut être utilisée pour déterminer l’origine des fonds.

De plus, l’interface utilisateur de l’application interdit l’accès depuis la « liste noire » des adresses Ethereum associées aux hacks connus et aux personnes sous sanctions. Cependant, l’interaction avec les contrats intelligents du mélangeur peut contourner l’interface.

En général, les risques d’être poursuivi par l’équipe de Tornado Cash pour violation des lois anti-blanchiment d’argent demeurent.

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