- Les dépôts à haut risque peuvent être soumis à un examen pendant 15 jours ou plus.
- Les comptes dont il est confirmé qu'ils sont associés à des activités illégales peuvent être définitivement suspendus d'OKX.
Le fondateur et PDG d'OKX, Star Xu, a averti les utilisateurs que certains transferts pourraient déclencher une enquête pour blanchiment d'argent qui pourrait prendre 15 jours ou plus.
Au cours de ces audits, la bourse peut restreindre la fonctionnalité du compte et l'accès aux fonds pendant que les agents de conformité examinent l'historique des transactions. Xu a ajouté que les comptes jugés illégaux pourraient perdre définitivement l'accès aux services de la plateforme.
Source : X
Il a cité certains groupes Telegram, le service de paiement cambodgien Huiwang et les services associés comme exemples de canaux de financement à haut risque. Les dépôts liés à ces sources peuvent présenter « un risque plus élevé associé à la source des fonds ». Si le portefeuille a interagi avec l'entité signalée plusieurs transactions auparavant, même sans le savoir, cet historique peut conduire à une vérification au moment où elles entrent en bourse. Cela crée une situation difficile pour les commerçants.
Le PDG d'OKX a déclaré que l'examen des risques pourrait prendre 15 jours ou plus, car cela dépend des circonstances entourant chaque compte et transaction.
Les informations présentes sur le site sont uniquement à des fins informatives et éducatives et ne constituent pas un conseil en investissement ou un conseil financier. Les crypto-monnaies et les actifs numériques comportent un niveau de risque élevé, y compris une éventuelle perte de capital. Les éditeurs ne sont pas responsables des décisions prises sur la base des documents publiés. Il est recommandé d'effectuer vos propres recherches (DYOR) avant de prendre des décisions d'investissement. Lire la politique éditoriale https://happycoin.news/about/
Voir l’article original en russe
