Plateforme d’atterrissage crypto Nexo contactée CIRDI exigeant que les autorités bulgares lui versent 3 milliards de dollars en compensation des pertes subies lors de l’enquête abandonnée. Reuters le rapporte.
L’entreprise affirme que l’affaire, qui a été classée en décembre faute de preuves, a porté atteinte à sa réputation, érodé la valeur actionnariale, perturbé les projets d’introduction à la bourse américaine et fait dérailler un accord de sponsoring avec un club de football anonyme.
Le ministère bulgare des Finances a annoncé avoir reçu une demande correspondante du CIRDI. Le comité interministériel l’examinera et proposera des étapes supplémentaires.
En janvier 2023, des agents des forces de l’ordre sont venus perquisitionner les bureaux bulgares de Nexo. La raison était de vérifier les informations sur les accusations de blanchiment d’argent, d’infractions fiscales, de fraude et de fourniture de services bancaires sans licence. Dans ce contexte, Nexo a enregistré une sortie importante de fonds clients.
Après l’abandon des charges retenues contre la plate-forme d’atterrissage, son co-fondateur Antoni Trenchev a déclaré que « l’attaque était de nature politique ».
Le même mois, Nexo a accepté de payer 45 millions de dollars d’amende aux régulateurs américains pour régler les allégations de ventes de titres non enregistrées. Les départements ont considéré comme tel le produit d’intérêt en crypto-monnaie de la société Earn Interest Product.
La plateforme avait précédemment annoncé une « cessation progressive » de ses opérations aux États-Unis en raison de la pression des autorités.
Rappelons qu’en mars, un résident californien a poursuivi Nexo en justice pour dommages causés par une « incitation frauduleuse » à contracter des emprunts.
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