En 2025, les dommages causés par les opérations frauduleuses en Asie de l’Est et du Sud-Est, en Australie et en Nouvelle-Zélande se sont élevés entre 88,3 et 114,1 milliards de dollars. Ces estimations ont été fournies par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) dans son rapport.
Les auteurs soulignent qu’il s’agit d’une estimation approximative. La méthodologie prend en compte les pertes officiellement enregistrées et la proportion estimée de victimes qui ne se présentent pas aux autorités. Les données des différents pays peuvent différer dans la classification des stratagèmes frauduleux.
À titre de comparaison : en 2023, les pertes dues aux escroqueries en Asie de l’Est et du Sud-Est étaient estimées entre 18 et 37 milliards de dollars. Selon l’ONUDC, pour les mêmes sous-régions, le chiffre de 2025 était environ trois fois plus élevé.
Parmi les pays et territoires ayant officiellement enregistré les pertes les plus importantes pour 2024-2025, les experts ont cité la Chine (5,1 milliards de dollars), la République de Corée (3,5 milliards de dollars) et Taiwan (2,8 milliards de dollars).
Les groupes criminels ont combiné leurs infrastructures
L'ONUDC a qualifié ce qui se passait de restructuration de l'économie criminelle régionale. Selon l'agence, les syndicats disparates sont devenus un réseau transfrontalier doté d'une infrastructure commune pour la fraude, le blanchiment d'argent, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la collecte de données et les services criminels.
Delphine Schantz, représentante régionale de l'ONUDC pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique, a comparé le modèle au franchisage d'entreprise.
« […] imaginez des départements spécialisés pour le blanchiment d’argent, la traite des êtres humains, le trafic de migrants et la collecte de données connectés à un seul réseau interconnecté de services », a-t-elle expliqué.
L'analyste principal de l'ONUDC, Inshik Sim, a déclaré que l'ampleur et la complexité de cette économie criminelle « dépassent les réponses existantes ».
Une partie importante des opérations est associée à des centres d'escroquerie. Il s’agit de grands complexes isolés où des personnes sont détenues et forcées de participer à des stratagèmes frauduleux en ligne, notamment des escroqueries liées aux investissements et aux relations amoureuses.
Crypto-monnaies appelées infrastructures de règlement
Le rapport met spécifiquement en évidence le rôle des crypto-monnaies dans les paiements et le blanchiment d’argent. Selon l'ONUDC, les groupes criminels utilisent systématiquement les actifs numériques, les communications cryptées, l'IA, les communications par satellite et les marchés souterrains de données pour réduire les risques et étendre leurs opérations.
Par ailleurs, la direction pointe vers l'USDT sur le réseau TRON. Selon les auteurs, cette connexion a créé un système financier parallèle permettant des transferts transfrontaliers quasi instantanés, bon marché et pseudonymes. Grâce aux plateformes P2P, aux courtiers de gré à gré et aux réseaux bancaires clandestins, les groupes criminels convertissent les monnaies fiduciaires en pièces stables et vice versa. De tels services permettent de contourner les contrôles bancaires et de déplacer des fonds entre juridictions.
L'ONUDC a appelé à une formation des forces de l'ordre pour suivre et confisquer les actifs cryptographiques. Schantz a déclaré qu’il ne suffit pas de perturber les opérations si les revenus des réseaux criminels restent hors de portée.
L’IA et les communications par satellite ont renforcé les réseaux frauduleux
L'ONUDC a indiqué que les groupes criminels utilisent activement l'IA générative, les deepfakes, la messagerie cryptée, les communications par satellite et les marchés de données. Ces outils permettent d'étendre les attaques, de contourner les contrôles et d'opérer dans les zones reculées.
L’IA générative abaisse le seuil technique des stratagèmes frauduleux complexes. Les petits groupes pourraient utiliser la traduction par l'IA, la génération de caractères, les textes de phishing, le clonage de voix et les vidéos deepfake en temps réel, indique le rapport.
L'ONUDC a également enregistré une augmentation de 42 % d'une année sur l'autre de l'utilisation de réseaux publicitaires légitimes pour distribuer des logiciels malveillants ou des pages de phishing en 2025.
Par ailleurs, le ministère a mentionné l'Internet par satellite, y compris Starlink. Selon l'ONUDC, il s'agit d'une infrastructure juridique qui permet aux attaquants d'être moins dépendants des opérateurs télécoms locaux et d'opérer dans des zones difficiles d'accès.
Les recruteurs recherchent des personnes en dehors de l'Asie
Des personnes originaires d’au moins 80 pays et territoires ont été identifiées dans des complexes frauduleux de la région. Les réseaux de recrutement utilisent des pôles de transit en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique.
L'ONUDC a noté que les opérateurs étendent leurs recherches de personnel et de victimes en dehors de la région. Les publicités prétendument associées à des centres frauduleux nécessitaient la connaissance de l'allemand, du polonais, du néerlandais, de l'espagnol, de l'italien, du français, du suédois, du norvégien et de l'anglais.
Le rapport stipule spécifiquement que de telles publicités ne doivent pas être considérées comme des cas confirmés de traite des êtres humains. Ils montrent l’expansion du recrutement géographique et le risque que les nouveaux travailleurs soient contraints à des activités criminelles.
L'ONUDC note également qu'une pression forte sur des sites individuels ne détruit pas les infrastructures. Les réseaux changent de juridiction, fragmentent les opérations et restaurent les opérations via de nouveaux nœuds.
Rappelons qu'en juin, le ministère américain de la Justice a annoncé la saisie d'un compte cloud utilisé par les structures du groupe Huione pour héberger des services liés au transfert et au blanchiment de fonds issus des escroqueries crypto.
Auparavant, l'ONU avait souligné l'utilisation de l'USDT dans les escroqueries amoureuses et les casinos en ligne illégaux en Asie du Sud-Est.
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