Le 23 février, une sortie de fonds d’un montant d’environ 56,5 millions de dollars s’est produite depuis les portefeuilles chauds de l’échange Bitcoin, a noté le chercheur en chaîne ZachXBT.
Constatation d’une activité suspecte avec l’échange cryptographique @bitforexcom.
Le 23 février, leurs portefeuilles chauds ont enregistré des sorties d’environ 56,5 millions de dollars. Peu de temps après, les retraits ont cessé d’être traités et aucune annonce officielle n’a été faite depuis.
Actuellement, les utilisateurs posent des questions sur… pic.twitter.com/gFEcwExHKh
-ZachXBT (@zachxbt) 26 février 2024
Au moment de la rédaction de cet article, il n’y a eu aucun commentaire officiel de la part de l’équipe.
L’expert a noté qu’il y a environ un mois, le PDG de la société de développement avait quitté le projet.
Selon les données présentées, la quasi-totalité du volume des fonds retirés est libellée en jetons Ethereum Tellor Tributes (TRB). Le prix de l’actif au cours des dernières 24 heures est passé d’environ 118 $ à un peu plus de 114 $ (CoinGecko).
Les fonds déplacés représentent environ 18 % de l’offre totale de TRB.
Un des utilisateurs rappelé, ce que ZachXBT a écrit concernant une éventuelle arnaque Bitforex l’année dernière. Cependant, l’analyste n’a pas réagi.
La dernière activité sur le compte X de l’échange a été enregistrée le 21 février. En réponse à un message demandant quel était le projet de cryptographie le plus populaire de 2024, un utilisateur a directement demandé :
« Vous êtes fatigués, les gars ?
Êtes-vous victimes d’une arnaque ?
-Ella Denis (@EllaDenis5) 23 février 2024
Au moment de la rédaction de cet article, le site Internet de la plateforme n’est pas disponible malgré l’utilisation d’un VPN. ZachXBT a également signalé que l’équipe du projet ne répond pas aux demandes.
Le service CoinMarketCap fournit des données vieilles de 64 heures. Selon eux, la paire la plus populaire sur la plateforme était ETH/USDT avec un volume de transactions quotidien d’environ 280 millions de dollars. BTC/USDT avait un chiffre d’environ 175 millions de dollars.
Rappelons que les dommages causés à l’industrie de la cryptographie par le piratage et la fraude se sont élevés fin 2023 à 2,61 milliards de dollars, selon les estimations des spécialistes de PeckShield.
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