L’expert a parlé des lacunes de la comptabilité et du contrôle opérationnel chez Celsius

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La plateforme Celsius en faillite n’a pas été en mesure d’établir des contrôles comptables et opérationnels suffisants pour gérer les fonds des clients. C’est ce qu’a déclaré l’expert indépendant Noda Pillai.

Dans un rapport intermédiaire au tribunal, le spécialiste a noté que les défauts critiques concernaient le produit Celsius Custody. Lancée en avril, la solution a remplacé Earn pour les utilisateurs américains. Les régulateurs se sont plaints de ce dernier.

« Aucun effort n’a été fait pour séparer ou identifier séparément les actifs liés au compte qui étaient mélangés dans les principaux portefeuilles », a noté l’expert.

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Selon Pillai, cela a permis à l’entreprise de financer le déficit des portefeuilles de dépôt avec d’autres fonds.

« En conséquence, les clients sont désormais confrontés à l’incertitude quant aux actifs qu’ils possédaient au moment où ils ont déposé leur bilan », a-t-il déclaré.

L’expert a également attiré l’attention sur le moment qui a probablement contraint la plateforme de prêt de crypto à suspendre les retraits le 13 juin. Selon lui, le 11 juin, les portefeuilles des clients ont été confrontés à un sous-financement. Au 24 juin, le déficit des actifs avait augmenté de 24 % pour atteindre 50,5 millions de dollars.

Données : demande au tribunal.

Pillay a également souligné d’autres lacunes dans la comptabilité de Celsius. Par exemple, Alex Mashinsky et Daniel Leon, qui ont fondé l’entreprise en 2017, n’ont commencé à suivre le solde de la plateforme qu’après les premières plaintes des autorités de contrôle en mai 2021. Parallèlement, ils ont utilisé le service Google Sheets pour la comptabilité, le a noté l’expert.

Le tribunal de la faillite a déjà fixé au 3 janvier 2023 la date limite à laquelle les clients de l’entreprise doivent déposer des réclamations pour pouvoir prétendre à un remboursement.

Celsius a précisé que s’ils sont d’accord avec le calendrier fixé par le tribunal, les utilisateurs n’ont pas besoin de fournir des preuves pour la réclamation et de prendre d’autres mesures supplémentaires.

La prochaine réunion dans le dossier de la faillite de l’entreprise est prévue pour le 5 décembre. La plateforme a l’intention de « continuer à discuter des problèmes liés aux comptes de garde et aux principaux portefeuilles ».

Rappelons qu’en octobre, le tribunal a approuvé le plan de la procédure de négociation des actifs de Celsius. Les enchères peuvent se terminer avant la fin de l’année.

L’entreprise a déposé une demande de délai supplémentaire pour élaborer des mesures de réorganisation de l’entreprise.

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