Selon le service des douanes sud-coréen, le montant des transactions criminelles avec des monnaies numériques en 2022 s’élevait à 5,6 billions de wons (4,3 milliards de dollars).
Ces fonds ont été saisis par les forces de l’ordre dans le cadre d’une politique visant à renforcer le contrôle sur le marché de la cryptographie. En 2021, le montant des transactions criminelles impliquant des actifs numériques s’élevait à 3,2 billions de dollars (2,5 milliards de dollars).
Près de 70% des capitaux criminels en Corée du Sud interceptés par les forces de l’ordre ont été transférés en devises numériques, ont rapporté les médias locaux.
En août de l’année dernière, les douanes coréennes ont arrêté 16 personnes appartenant à la communauté criminelle. Ils étaient engagés dans la légalisation des produits du crime par le biais de la crypto-monnaie.
Au total, ils ont pu légaliser environ 2 milliards de dollars.
Selon la législation en vigueur dans le pays depuis 2017, les entreprises qui envoient et reçoivent des fonds en crypto-monnaies doivent obtenir une licence auprès des autorités de contrôle.
Les opérations effectuées par des investisseurs sans licence de la Commission des services financiers sont considérées comme illégales par les autorités. C’est pourquoi l’ampleur de ces transactions reste élevée.