Les passionnés de crypto-monnaie ont remarqué des cas de délit d’initié associés aux inscriptions sur la bourse Binance. De quoi sommes nous en train de parler?

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Le délit d’initié dans le contexte de l’industrie de la cryptographie est un type de fraude dans lequel les parties intéressées achètent des actifs à l’avance avant qu’ils ne soient cotés sur une bourse majeure, ce qui entraîne généralement une augmentation notable de leur valeur. Des signes de délit d’initié ont déjà été observés sur certains marchés majeurs, y compris Coinbase. Binance est maintenant sous le feu – une série de transactions suspectes liées aux listes de la plateforme de trading, a tweeté le directeur de Coinbase, Conor Grogan. Parlons de ce qui se passe plus en détail.

A noter qu’en janvier 2023, le premier verdict a été prononcé dans l’affaire de délit d’initié sur les crypto-monnaies. Nous parlons du frère d’un ancien employé de la plate-forme de crypto-monnaie Coinbase, qui a divulgué des informations sur les listes à venir de certains jetons sur l’échange. Il a acheté des pièces de monnaie, après quoi il s’en est débarrassé sur les nouvelles et la croissance. En savoir plus sur l’histoire ici.

Стоит отметить, что дела топовых криптовалютных бирж с апреля 2022 года идут по-разному. Вот таблица сравнения доли сокращённого персонала (оранжевым) и изменений торговых объёмов (синим) с тех пор.

Part des réductions de personnel et des volumes de transactions sur les principaux échanges de crypto-monnaie

Comme vous pouvez le voir, Binance n’a pas licencié d’employés, mais seulement augmenté le personnel. Dans le même temps, Coinbase, déjà mentionné dans son ensemble, s’est débarrassé de 40% de l’équipe. Comme le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a précédemment commenté cette décision, la société embauchait trop dans une tendance haussière, ce qui entraînait des coûts trop élevés. Et cela pose de nombreux problèmes dans les conditions actuelles du marché.

Comment enfreindre la loi avec les crypto-monnaies

Grogan a publié l’historique des transactions de plusieurs portefeuilles anonymes au cours des 18 derniers mois. Ils auraient acheté des jetons, qui ont rapidement été cotés sur Binance, c’est-à-dire ajoutés à la plateforme de trading. Voici son tweet.

J’ai trouvé des portefeuilles qui :
– Acheté un Rari de 900 000 $ quelques secondes avant l’inscription et vendu des pièces quelques minutes après;
– Acheté environ 78 000 $ d’ERN entre le 17 et le 21 juin et vendu immédiatement après l’annonce de l’inscription ;
— Nous avons fait une stratégie similaire avec TORN.

Благодаря этому становится понятно, что владелец кошелька ориентировался непосредственно на определённые новости с биржи Binance. Ну а стратегия заключалась в своевременной покупке токенов и их быстром сливе после реакции рынка на публикации о листинге. Если это делалось при наличии определённой закрытой информации, такие действия являются незаконными.

Comment enfreindre la loi avec les crypto-monnaies.  Transactions avec des jetons ERN.  Une photo.

Transactions avec des jetons ERN

Dans ce dernier cas, des centaines de milliers de dollars de jetons TORN ont été achetés et vendus immédiatement après l’inscription.

Comment enfreindre la loi avec les crypto-monnaies.  Transactions avec des jetons TORN.  Une photo.

Transactions avec des jetons TORN

Selon des sources de Cointelegraph, une personne anonyme a également acheté pour près d’un demi-million de dollars de jetons RAMP avant de les ajouter à Binance. L’accord de vente de jetons après la cotation lui a rapporté environ 100 000 $ de profit en peu de temps.

Comment enfreindre la loi avec les crypto-monnaies.  Acheter des jetons RAMP.  Une photo.

Acheter des jetons RAMP

Grogan voit quelques explications à ce qui s’est passé.

– Drainer des informations privilégiées, très probablement d’un employé d’échange peu scrupuleux associé à des personnes directement impliquées dans la cotation des actifs ;
— Un commerçant tiers a découvert une fuite d’informations provenant de n’importe quelle API ou d’autres sources de l’échange.

Comment enfreindre la loi avec les crypto-monnaies.  Annonce de liste de jetons de rampe.  Une photo.

Annonce de liste de jetons de rampe

La précision des transactions et du calendrier suggère que les propriétaires de portefeuilles avaient une idée claire des caractéristiques de la cotation sur Binance, c’est-à-dire d’autres événements au sein de la plateforme de trading. Dans ce cas, l’échange n’est probablement pas impliqué, car il gagne d’énormes commissions sur les transactions des utilisateurs, de sorte que la direction ne risquera certainement pas sa réputation pour des centaines de milliers de dollars.

Dans le même temps, il peut vraiment y avoir des problèmes avec ses employés individuels qui divulguent des informations. Jusqu’à présent, les représentants officiels de la plateforme de trading n’ont pas commenté les allégations de possible délit d’initié.


Не так давно Binance анонсировала 90-дневную политику продажи токенов для сотрудников, запретив им или членам их семей продавать любые вновь добавленные на биржу активы в указанный срок. Это важная деталь – если источник утечки информации будет раскрыт, руководство Binance сделает всё, чтобы снять с себя ответственность и выдать под суд провинившегося сотрудника.

Notez que Binance dans son ensemble coopère activement avec les régulateurs mondiaux, de sorte que les éventuelles actions ultérieures de la bourse ne font aucun doute. Par exemple, comme il s’est avéré quelque temps plus tard, c’est Binance qui a aidé à fermer la plateforme de trading Bitzlato, dont le fondateur Anatoly Legkodymov a été arrêté à Miami la veille. Les représentants de la plateforme ont confirmé les informations pertinentes. Ils ont également ajouté qu’ils comptaient ainsi sur de bonnes relations avec les régulateurs et sur l’amélioration de la réputation de la bourse ainsi que de l’ensemble de l’industrie des actifs numériques.

Comment enfreindre la loi avec les crypto-monnaies.  Changpeng Zhao, responsable de l'échange de crypto Binance.  Une photo.

Changpeng Zhao, PDG de Binance


Мы считаем, что подобные случаи действительно могли быть связаны с активностью недобросовестных сотрудников торговой платформы или же утечкой данных через API. Однако они достаточно старые, ведь взаимодействие с RGT, к примеру, происходило в ноябре 2021 года. Соответственно, проблема уже могла быть решена. Как бы там ни было, остаётся дождаться комментариев представителей биржи — либо результатов расследования, если оно проводится.

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