Les fondateurs de HashFlare et Polybe Bank accusés d’avoir blanchi 575 millions de dollars

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Le 20 novembre, la police de Tallinn, à la demande du FBI, a arrêté les fondateurs du service de cloud mining HashFlare et de la banque numérique Polybius Bank Sergey Potapenko et Ivan Turygin. Ils sont accusés de complot en vue de commettre une fraude et de blanchir de l’argent pour un montant de 575 millions de dollars, selon le ministère américain de la Justice.

Selon des documents judiciaires, des citoyens estoniens de 37 ans ont créé des systèmes pyramidaux par l’intermédiaire de leurs entreprises, dans lesquels des investisseurs ont été frauduleusement attirés.

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Potapenko et Turygin ont proposé aux clients de HashFlare de louer des installations minières, promettant de payer un pourcentage des bénéfices. En réalité, l’entreprise ne disposait pas de la quantité d’équipement annoncée et le taux de hachage était inférieur à 1% de celui déclaré. Au lieu de paiements provenant de crypto-monnaies minières, les fondateurs de HashFlare ont envoyé des actifs acquis sur le marché libre aux investisseurs.

Le projet a cessé ses activités en 2019. Entre 2015 et 2019, des clients du monde entier ont signé des contrats d’une valeur de plus de 550 millions de dollars avec l’entreprise.

Depuis mai 2017, Potapenko et Turygin ont commencé à promouvoir le concept d’une banque numérique, Polybius Bank, censée être destinée aux acteurs du marché de la crypto-monnaie. Des fonds ont également été levés avec la promesse de verser des dividendes sur les bénéfices, mais la banque n’a jamais été lancée. Le stratagème a rapporté aux défendeurs au moins 25 millions de dollars.

Par la suite, Potapenko et Turygin, par l’intermédiaire de sociétés écrans, ont retiré les fonds reçus sur divers comptes bancaires et portefeuilles de crypto-monnaie. Ils ont acheté au moins 75 propriétés, six voitures de luxe et des milliers d’appareils miniers. Les autorités américaines et estoniennes s’emploient à saisir ces avoirs.

Sur la base de la totalité des accusations, Potapenko et Turygin risquent jusqu’à 20 ans de prison.

Au milieu de l’actualité, le jeton Polybius (PLBT) a chuté de plus de 50 %, selon CoinMarketCap. Le volume quotidien des transactions était d’un peu plus de 33 000 $, la majeure partie provenant d’échanges décentralisés.

Rappelons qu’en juillet 2018, le service de cloud mining HashFlare a cessé de gérer des contrats prétendument « en raison de la non-rentabilité ».

Début février 2017, selon le directeur Vitaly Pavlov, l’entreprise comptait 484 395 utilisateurs enregistrés et 456 932 contrats signés.

Créée à la même période, Polybius Bank, selon l’annonce, prévoyait de fournir des prêts garantis par des crypto-monnaies, de constituer des portefeuilles d’investissement basés sur des actifs numériques et également de procéder à une identification humaine basée sur la blockchain.

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