Le gouvernement estonien a décidé d’extrader vers les États-Unis les fondateurs du service de cloud mining HashFlare et de la banque numérique Polybius Bank, Sergei Potapenko et Ivan Turygin, rapporte Postimees.
La police de Tallinn a arrêté les entrepreneurs le 20 novembre 2022 à la demande du FBI. Le ministère américain de la Justice a porté plainte contre eux pour 18 chefs d’accusation, dont une fraude à la cryptomonnaie d’un montant de 575 millions de dollars et un blanchiment d’argent.
Selon des documents judiciaires, Potapenko et Turygin, par l’intermédiaire de leurs sociétés, ont créé des pyramides financières dans lesquelles ils ont attiré frauduleusement des investisseurs.
Les défendeurs ont proposé aux clients de HashFlare de louer de la capacité minière, en promettant de payer un pourcentage des bénéfices. En réalité, l’entreprise ne disposait pas de la quantité d’équipement annoncée et le taux de hachage était inférieur à 1 % de celui déclaré. Au lieu de paiements provenant du minage de crypto-monnaie, les fondateurs du service ont envoyé aux investisseurs des actifs achetés sur le marché libre.
Le projet a arrêté ses activités en 2019. Entre 2015 et 2019, des clients du monde entier ont signé des contrats avec l’entreprise d’une valeur de plus de 550 millions de dollars.
Depuis mai 2017, Potapenko et Turygin ont commencé à promouvoir le concept d’une banque numérique, Polybius Bank, censée s’adresser aux acteurs du marché des cryptomonnaies. Des fonds ont également été collectés avec la promesse de verser des dividendes sur les bénéfices, mais la banque n’a jamais été lancée. Le stratagème a rapporté aux accusés au moins 25 millions de dollars.
Potapenko et Turygin ont retiré les fonds reçus via des sociétés écrans vers divers comptes bancaires et portefeuilles de crypto-monnaie.
Sur l’ensemble des accusations, ils risquent jusqu’à 20 ans de prison.
La publication note qu’il s’agit de la deuxième décision des autorités en matière d’extradition. La première, adoptée en septembre 2023, a été annulée par le tribunal de district de Tallinn en novembre. L’une des raisons était que le gouvernement n’avait pas étudié les conditions de détention aux États-Unis.
Cette fois, le ministère estonien de la Justice a conclu que des preuves suffisantes avaient été recueillies démontrant que les droits des deux citoyens estoniens avaient été respectés lors de leur transfert vers les États-Unis.
Rappelons qu’au cours de l’enquête, les experts de VSquare ont découvert des dizaines de cas de fraude, de blanchiment d’argent, d’évasion des sanctions et de financement illégal d’organisations criminelles par l’intermédiaire de sociétés de cryptographie enregistrées en Estonie.
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