Le 24 août, le Trésor américain a lancé la campagne Operation Economic Outcast et a inclus les actifs numériques dans la liste des secteurs pour lesquels OFAC accru le risque de sanctions secondaires.
Le département a publié cinq définitions sectorielles en vertu du décret 13902. Les crypto-monnaies, la technologie, l'or, l'aviation et le transport maritime ont été concernés.
L'agence a déclaré qu'elle pourrait imposer des sanctions aux entités étrangères, quelle que soit leur juridiction, si elles travaillent dans ces secteurs de l'économie iranienne ou leur fournissent des services.
Le Trésor américain a lié les paiements cryptographiques au contournement des sanctions et aux transactions dans l’intérêt de la Force Qods du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) et des structures proches des autorités. Par ailleurs, l'agence a averti que faciliter le blanchiment d'argent ou contourner les restrictions dans l'intérêt de l'Iran pourrait entraîner une perte d'accès au système financier américain.
L'OFAC cible les entreprises, les particuliers et des secteurs entiers
En parallèle, l'OFAC a imposé des sanctions à près de 60 entreprises, particuliers et tribunaux dans plusieurs juridictions. Selon le département, les mesures ont affecté les réseaux d'approvisionnement en technologie pour les programmes nucléaires et de missiles, un groupe associé au ministère iranien du renseignement et de la sécurité, ainsi que les courtiers, les entreprises et les navires de la flotte fantôme qui transportent le pétrole iranien et aident à acheminer les recettes vers des entités liées à l'État.
Le ministère des Finances a spécifiquement mentionné le courtier de fret Ivan Obukhov. Selon l'OFAC, un citoyen ukrainien vivant aux Émirats arabes unis a traité plus de 100 millions de dollars en paiements cryptographiques depuis 2023 pour faciliter les ventes de pétrole au profit de la Force Quds. Selon le département, un autre accusé, Arman Kakhzadiyan, a pris le contrôle, à l'été 2023, d'un portefeuille contenant des bitcoins d'une valeur de plus de 30 000 dollars.
L'OFAC a également suspendu plusieurs licences générales autorisant certains envois de fonds vers l'Iran et l'accès iranien aux systèmes culturels et universitaires américains. Par ailleurs, le département a publié une clarification sur les risques de sanctions pour les opérations maritimes dans le détroit d'Ormuz.
Les nouvelles définitions complètent les mesures sectorielles existantes contre les industries financières, pétrolières et pétrochimiques iraniennes. Début août, l’OFAC a ajouté les échanges cryptographiques Shelbit et Aban Tether à sa liste de sanctions, les accusant de blanchir les fonds du CGRI.
Rappelons qu'en juillet, Tether a gelé 131 millions de dollars en USDT à quatre adresses prétendument associées à la Banque centrale d'Iran.
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