Plus de 18 000 Russes touchés par la pyramide financière Life is Good ont perdu un total d’environ 15 milliards d’euros, y compris en actifs numériques. Cela a été rapporté par le représentant MIA Irina Volk.
Le département a ouvert 13 affaires pénales en vertu de la partie 4 de l’article 174.1 du Code pénal de la Fédération de Russie contre l’organisateur de la communauté criminelle, dont le nom n’a pas été officiellement nommé. Il est soupçonné d’escroquerie et de blanchiment d’argent illégal.
Selon RIA Novosti, le chef de la pyramide de 53 ans s’appelle Roman Vasilenko.
Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, le fondateur de Life is Good a légalisé 158,5 millions d’euros en achetant des biens immobiliers à Saint-Pétersbourg et dans la région de Leningrad.
La pyramide opère dans plusieurs régions de Russie depuis 2014, créant un réseau de succursales. Les investisseurs se sont vu promettre de nouveaux logements ou des revenus allant jusqu’à 25% par an. L’organisation n’était pas engagée dans des activités d’investissement et les paiements aux participants étaient effectués aux dépens des fonds des nouveaux membres.
En mars 2022, des employés du ministère de l’Intérieur ont arrêté les activités de Life is Good. Quatre suspects ont été placés en garde à vue et cinq autres, dont l’organisateur, ont été mis sur la liste des personnes recherchées.
Au cours des perquisitions, les forces de l’ordre ont saisi des objets et des documents ayant valeur de preuve pour l’enquête.
« En guise de mesure provisoire pour compenser les dommages matériels causés, les fonds de la coopérative ont été saisis. Les identités de toutes les victimes à la suite des activités de la pyramide financière sont en cours d’établissement », a déclaré Volk.
Depuis 2017, Life is Good opère sur le territoire ukrainien. avril 2023 SBU fermé la pyramide financière. Les assaillants ont arnaqué plus de 1 000 personnes, recevant environ 40 millions de dollars, selon les autorités locales.
Rappelons qu’en mai, l’Agence de surveillance financière du Kazakhstan a soupçonné quatre citoyens d’avoir organisé une pyramide de crypto-monnaie, dont les dégâts ont dépassé 124 millions de tenges (plus de 280 000 dollars).
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