La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a reçu un verdict positif du tribunal sur les accusations portées contre John et Jonathina Barksdale concernant leur création d’un stratagème frauduleux.
Les défendeurs ont violé les lois sur les valeurs mobilières en organisant la vente de contrats d’investissement non enregistrés.
Entre juin 2017 et mars 2022, la paire a proposé Ormenus Coin via des plateformes de trading crypto. De juin 2017 à avril 2018, l’abonnement est passé, entre autres, par l’entreprise Ormenus Global MLM qu’ils gèrent, a indiqué la Commission.
John Barksdale a fait la promotion de l’escroquerie en organisant des tournées de présentation dans le monde entier, Jonathina était responsable des promotions numériques, notamment des publications sur les réseaux sociaux, des vidéos YouTube et des communiqués de presse.
La paire a affirmé que l’équipe derrière Ormeus Coin dirigeait une entreprise minière de 250 millions de dollars, générant entre 5,4 et 8 millions de dollars de revenus miniers mensuels. En réalité, les Barksdales ont abandonné l’extraction de crypto-monnaie en 2019 après avoir baissé leurs revenus à 3 millions de dollars.
Des milliers d’investisseurs particuliers ont été victimes des accusés. Les dommages causés par leurs actions ont dépassé 124 millions de dollars.
Les frères et sœurs Barksdale paieront 102 millions de dollars. Le montant comprend une sanction civile de 23,1 millions de dollars chacun, des dommages-intérêts (46,3 millions de dollars) et des intérêts avant jugement (10 millions de dollars).
Rappelons qu’en mars 2023, le tribunal a condamné Michael Alan Stolleri, PDG de Titanium Blockchain Infrastructure Services, à quatre ans et trois mois de prison. Il avait précédemment plaidé coupable d’avoir participé à un stratagème frauduleux. OICqui a levé 21 millions de dollars.
En décembre 2022, la SEC a accusé Thor Technologies et ses dirigeants d’une offre de titres non enregistrée de 2,6 millions de dollars.
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