- La bourse HTX, propriété de Justin Sun, a fait l'objet de sanctions de l'UE pour avoir fourni des services financiers à la Russie.
- Auparavant, des sanctions similaires avaient été imposées par les régulateurs britanniques.
Le Conseil de l’Union européenne a imposé des sanctions contre les sociétés HTX et Huobi Global SA appartenant à Justin Sun, cherchant ainsi à « saper davantage l’économie et la machine militaire russes ».
HTX et Huobi sont désormais officiellement inclus dans la « liste des établissements de crédit et financiers de l’UE et des entités fournissant des services sur crypto-actifs ou des services de paiement établis en dehors de l’Union qui entravent de manière significative la réalisation des objectifs des interdictions contenues dans la présente décision, la décision 2014/145/PESC, le règlement (UE) n° 833/2014 et le règlement (UE) n° 269/2014 ».
Les sanctions contre HTX font suite aux sanctions du ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement contre Huobi Global SA pour avoir fourni des services financiers à la Russie, notamment via une interaction avec le réseau A7.
HTX a tenté d'affirmer que « la société cotée Huobi Global SA est différente de la bourse en ligne HTX ». Cependant, l'examen a révélé que Huobi Global SA est propriétaire de la marque HTX aux États-Unis et s'est décrite dans des documents judiciaires comme la société qui « possède et exploite HTX ».
HTX a ensuite transféré plus d'un milliard de dollars de réserves vers un dépositaire anonyme. La page de confirmation des réserves de HTX indique que pour vérifier ces montants, vous devez « contacter directement les tiers dépositaires ».
De plus, comme l'ont noté les analystes de TRM Labs, HTX change constamment de portefeuille, transférant des fonds entre différentes blockchains à un certain intervalle. Ceci est fait afin de garder une longueur d'avance sur les contrôles par rapport à la liste existante.
HTX a qualifié ces pratiques d’« opérations de plate-forme de routine axées sur la sécurité, courantes dans l’ensemble du secteur ».
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