L’équipe du projet Fintoch DeFi aurait commis une arnaque à la sortie, retirant des actifs numériques de clients pour un montant de 31,6 millions de dollars, selon le chercheur en chaîne ZachXBT.
Il apparaît l’équipe derrière le ponzi @DFintoch a probablement été victime d’une arnaque avec 31,6 millions USDT sur BSC après que les fonds ont été transférés vers plusieurs adresses sur Tron/Ethereum et
personnes ont déclaré ne pas pouvoir se retirerFintoch a annoncé un retour sur investissement quotidien de 1 % et a prétendu appartenir à Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97
– ZachXBT (@zachxbt) 23 mai 2023
Les fonds en USDT ont été transférés du réseau BNB Chain vers plusieurs adresses sur les blockchains Tron et Ethereum. Certains utilisateurs ont signalé à l’expert qu’ils ne pouvaient pas recevoir leur argent de Fintoch.
La société américaine a prétendu appartenir à Morgan Stanley et a promis un retour sur investissement de 1% par jour.
Ces derniers mois seulement, Fintoch a organisé des événements publics pour promouvoir Malaisie, Corée du Sud et Dubaï.
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– Morgan DF Fintoch (@DFintoch) 18 mai 2023
ZachXBT pense que le projet était un stratagème de Ponzi. Le co-fondateur et PDG de Fintoch sur le site est Bob Lambert, qui n’existe pas en réalité. Son rôle a été joué par un acteur engagé.
La page de l’équipe sur le site Web de Fintoch nomme « Bobby Lambert » en tant que PDG alors qu’en réalité il n’existe pas et est un acteur rémunéré.
Auparavant, le gouvernement de Singapour et Morgan Stanley avaient émis des avertissements concernant ce plan d’investissement. pic.twitter.com/SLxvOCPj1s
– ZachXBT (@zachxbt) 23 mai 2023
Le chercheur a noté que les autorités de Singapour et Morgan Stanley avaient précédemment émis des avertissements concernant le programme d’investissement.
Rappelons qu’en mai l’équipe DEX Swaprum, basé sur le réseau L2 d’Arbitrum, s’est échappé avec 3 millions de dollars d’actifs d’utilisateurs, épuisant les pools de liquidités.
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