Le ministère américain de la Justice prendra des « mesures énergiques » contre les activités illégales sur les plateformes de trading de crypto-monnaie. Il est rapporté par le Financial Times.
Eun Yong Choi, directeur du National Digital Asset Enforcement Group (NCET), a déclaré que l’objectif de l’agence était les échanges qui permettent aux attaquants de « profiter facilement de leurs crimes et d’encaisser ».
Choi a ajouté que le NCET se concentre sur les entreprises qui contournent les règles. KYC/AML ou ne participent pas à une conformité rigoureuse et à l’atténuation des risques. Selon elle, le nombre de cryptocrimes a augmenté « de manière significative » au cours des quatre dernières années.
« Nous espérons qu’en se concentrant sur ces types de plateformes, le département aura un effet multiforme », a-t-elle ajouté.
Le ministère prendra également des mesures supplémentaires pour lutter contre la fraude à l’investissement. Le FBI estime que le montant d’argent perdu à la suite de stratagèmes criminels est passé d’environ 900 millions de dollars en 2021 à 2,5 milliards de dollars en 2022.
En mai, le ministère américain de la Justice a lancé une enquête sur la société mère Binance Holdings Ltd. sur le fait d’éventuelles violations des sanctions contre la Fédération de Russie. Auparavant, la société a déclaré à plusieurs reprises qu’elle se conformait pleinement à toutes les restrictions américaines et internationales.
Rappelons qu’en avril, l’avocat de Web3, Jess Hines, a déclaré que la Securities and Exchange Commission des États-Unis renforcerait encore plus la réglementation des actifs numériques. Selon lui, de telles mesures sont nécessaires pour protéger les investisseurs.
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