Le ministère américain de la Justice a demandé 4 milliards de dollars à l’échange de crypto-monnaie Binance dans le cadre d’un accord qui mettra fin à une enquête criminelle en cours. Bloomberg le rapporte.
Selon les sources du journal, les négociations entre les parties suggèrent la possibilité que le chef de la plateforme de trading, Changpeng Zhao, soit accusé de blanchiment d’argent, de fraude financière et de violation des sanctions.
L’accord pourrait être officiellement annoncé dès la fin novembre, même si la situation reste « instable », indique Bloomberg.
« Un règlement avec une disposition de surveillance pourrait être un compromis qui protège les investisseurs et permet à Binance d’évoluer dans une direction plus institutionnelle », a déclaré Matt Walsh, co-fondateur de Castle Island Ventures.
L’accord vise à atteindre un équilibre qui permettra à Binance de continuer à fonctionner plutôt que de risquer une entreprise dont l’effondrement pourrait avoir des conséquences négatives pour les marchés et les détenteurs de cryptomonnaies, selon des personnes proches du dossier.
À la suite de cette nouvelle, le prix du jeton BNB est initialement tombé en dessous de 240 dollars, mais a ensuite fortement augmenté pour atteindre environ 270 dollars. Au moment de la rédaction de cet article, l’actif se négocie à 259 $, après avoir gagné 2,8 % par jour.
5 juin SECONDE a intenté une action en justice contre Binance et Zhao, portant 13 accusations, dont la vente de titres non enregistrés. Le 6 juin, le régulateur a envoyé une demande de gel des actifs numériques de la division américaine de la bourse.
Le 9 juin, les utilisateurs ont perdu la possibilité de déposer des dollars, ce qui a entraîné des ventes chez ceux souhaitant retirer des fonds en monnaie fiduciaire. Dans ce contexte, une remise s’est formée sur la plateforme dans les cotations Bitcoin associées au dollar – le chiffre a atteint ~ 2 200 $ (7,3 %).
Le 17 juin, la SEC et Binance ont conclu un accord concernant les fonds des clients aux États-Unis. La bourse a repris le retrait des actifs, mais la société a prévenu que la situation pourrait changer.
Pour rappel, selon une présentation interne d’échange, les opportunités de croissance de Binance.US sont limitées en raison des liens de l’entreprise avec Zhao et de l’environnement réglementaire actuel.
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